Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Пермдорстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пермдорстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 614087, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Рабочая, 7
1.4. ОГРН эмитента: 1025900886318
1.5. ИНН эмитента: 5904001127
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30849-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5904001127
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: вид, категория (тип) — акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-30849-D; вид, категория (тип) — акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска: 2-04-30849-D; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — не присвоен.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 июня 2016 года, г. Пермь, ул. Рабочая, 7, конференц-зал, 14 час. 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 28 июня 2016 года 13 час. 00 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2016 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение его прибылей и убытков по итогам работы 2015 года.
2) О выплате (объявлении) дивидендов за 2015 финансовый год.
3) Избрание Совета директоров Общества.
4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7) Об одобрении крупных сделок.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, являются:
•Годовой отчет Общества за 2015 год;
•Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год;
•Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности;
•Предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
•Отчет ревизионной комиссии Общества за 2015 год;
•Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и об аудиторах Общества;
•Протоколы Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества;
•Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С 08 июня 2016 г. с данной информацией акционеры смогут ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 7, в рабочие дни с 10-00 до 15-00 часов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполняющий обязанности Генерального директора С.Е. Овинов
3.2. Дата: 02.06.2016