Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ишимбайский хлебокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ишимбайский хлебокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Б. Хмельницкого, д. 7.
1.4. ОГРН эмитента 1020201774218
1.5. ИНН эмитента 0261006744
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30724-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10115
2.Содержание сообщения
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Ишимбайский хлебокомбинат» от 20 мая 2016 года (Протокол №6) настоящим уведомляем акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ишимбайский хлебокомбинат» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится по адресу: Республика Башкортостан, город Ишимбай, ул. Б.Хмельницкого, 7 (актовый зал).
Дата проведения общего собрания акционеров - 24 июня 2016г.
Время начала собрания – 13:30 час.
Время начала регистрации участников собрания – 13:00 час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ишимбайский хлебокомбинат» - 01 июня 2016 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества: Положения «Об общем собрании акционеров»
«О ревизионной комиссии», «О совете директоров», «О генеральном директоре».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление дивидендов) по результатам 2015 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться течении 20 дней до проведения общего собрания по адресу: 453203, Республика Башкортостан, город Ишимбай, улица Богдана Хмельницкого, 7, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров ОАО «Ишимбайский хлебокомбинат»