Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Производственно-экспериментальная фабрика «СОЮЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ПЭФ «СОЮЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 115516, Россия, г. Москва, Промышленная ул., д. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027700494260
1.5. ИНН эмитента: 77244190750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01691-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=751
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30.06.2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, 9 актовый зал административного корпуса ОАО «ПЭФ «СОЮЗ», время начала собрания – 10 часов 00 минут;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 30 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): сведения не указываются;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09.06.2015 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г.
4. Распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества в 2015 году.
5. Избрание Совета директоров Общества
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение независимого Аудитора Общества
8. О вознаграждении членов Совета директоров Общества
9. Одобрение сделок с заинтересованностью
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 10:00 до 16:00 по адресу: Москва, ул. Промышленная, 9 (телефон для справок: (495) 325-4011).
Информация (материалы) будет также доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, во время проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту проведения Общего собрания.
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров ОАО «ПЭФ «СОЮЗ» М.А. Чунаева
3.2. Дата: 03.06.2015 года