Сообщение
о решениях, единолично принятых лицом, которому
принадлежат все голосующие акции эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Красноярсккрайуголь».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Красноярсккрайуголь»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 34»А».
1.4. ОГРН эмитента 1022401786373
1.5. ИНН эмитента 2460001984
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40031-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2361
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование юридического лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента – Открытое акционерное общество «Русский Уголь»;
Место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Петровка, д.10;
ИНН 7705880068; ОГРН 1097746061390.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1. Утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. Утвердить чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2015 года, в размере 409 145 529 рублей 48 копеек.
Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2015 года в размере 409 145 529 рублей 48 копеек, распределить следующим образом:
- направить на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 199 983 168 рублей 00 копеек, из расчета 9 рублей 24 копейки на одну обыкновенную акцию.
Прибыль, не направленная на выплату дивидендов, остается в составе нераспределенной прибыли Общества.
4. Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 16.06.2016г.
Определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества денежными средствами в рублях Российской Федерации способом, указанным в реестре акционеров.
6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Ужахов Билан Абдурахимович, Сурагина Наталья Дмитриевна, Сухов Алексей Михайлович, Грачев Станислав Владимирович, Левкин Дмитрий Иванович.
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Боднар Михаил Андреевич, Панфилова Лариса Александровна, Фосс Евгений Владимирович.
8. Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Красаудит» (ОГРН 1022402064442, ИНН 2462011716).».
2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента – 03 июня 2016 года..
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента – 03 июня 2016 года, Решение единственного акционера № 4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В.Ваулин
3.2. Дата “ 03 ” июня 20 16 г.