СООБЩЕНИЕ о существенном факте
«О проведении Общего собрания акционеров ОАО «Речник» и о принятых им решениях»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Речник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Речник»
1.3. Местонахождение эмитента: 664035,г. Иркутск, проезд Удинский,18
1.4. ОГРН эмитента 1023801008110
1.5. ИНН эмитента3809008658
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20690-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23281
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров - 03 июня 2016 г.
2.4. Время проведения: с 18 час. 00 мин. до 19 час. 30 мин.
2.5. Место проведения собрания: г. Иркутск, проезд Удинский, 18, база «Речник» (административное здание).
2.6. Кворум общего собрания акционеров:
• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня №1 и № 4 - составляет 19720 (Девятнадцать тысяч семьсот двадцать), по вопросу №2 – составляет 98600 (Девяносто восемь тысяч шестьсот), по вопросу №3 -2037 (Две тысячи тридцать семь)
• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня №1,4- составляет 19102 (Девятнадцать тысяч сто два) или -96,86%, по вопросу №2 – составляет 95510 (Девяносто пять тысяч пятьсот десять) или- 96,86%, по вопросу №3 -1419 (Одна тысяча четыреста девятнадцать) или 69,66%
Кворум имеется по всем вопросам, поставленным на голосование.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о финансовых результатах общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2015 года
2) Избрание Совета директоров общества
3) Избрание ревизионной комиссии общества
4) Утверждение аудитора общества
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2015 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 19102 (Девятнадцать тысяч сто два) голоса, 100,00%
«ПРОТИВ» -0 (Ноль), 0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль), 0,00%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,00%.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе Отчет о финансовых результатах общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2015 года.
Вопрос № 2: Избрание Совета директоров общества
Итоги голосования (с учетом кумулятивного голосования):
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждого из кандидатов:
Кандидат «ЗА» голосов:
1. Любвину Людмилу Сабиржановну - 19102 голоса, 20,00%
2. Гаранину Антонину Ивановну - 19102 голоса, 20,00%
3. Баженову Людмилу Михайловну - 19102 голоса, 20,00%
4. Красотина Валерия Анатольевича - 19102 голоса, 20,00%
5. Жилкину Ирину Михайловну - 19102 голоса, 20,00%
«ПРОТИВ» -0 (Ноль), 0,00% «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль), 0,00%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,00%.
По результатам голосования принято решение:
Избрать в Совет директоров общества
1. Любвину Людмилу Сабиржановну
2. Гаранину Антонину Ивановну
3. Баженову Людмилу Михайловну
4. Красотина Валерия Анатольевича
5. Жилкину Ирину Михайловну
Вопрос № 3: Избрание ревизионной комиссии общества
Итоги голосования: (не учитывается число голосов, принадлежащих членам Совета директоров общества)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждого из кандидатов:
Кандидат «ЗА» голосов:
1. Зырянову Галину Васильевну - 1419 голоса, 100,00%
2. Быцко Геннадия Николаевича - 1419 голоса, 100,00%
3. Шаргину Любовь Петровну - 1419 голоса, 100,00%
«ПРОТИВ» -0,00%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0,00%,
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0,00%.
По результатам голосования принято решение:
Избрать в Ревизионную комиссию общества
1. Зырянову Галину Васильевну
2. Быцко Геннадия Николаевича
3. Шаргину Любовь Петровну
Вопрос № 4: Утверждение аудитора общества
Итоги голосования:
«ЗА» - 19102 (Девятнадцать тысяч сто два) голоса, 100,00%
«ПРОТИВ» -0 (Ноль), 0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль), 0,00%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,00%.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором общества - ЗАО Фирма «Аудит-дело»
2.9. Дата составления протокола общего собрания акционеров: 03.06.2016 г.
3.Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО «Речник» __________________Жилкина И.М.
3.2. Дата 03.06.2016г. М.П.