Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» в сети Интернет
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»
1.3. Место нахождения эмитента: 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, к. 301
1.4. ОГРН эмитента: 1065010023440
1.5. ИНН эмитента: 5010034054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11948-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16759
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 23 июня 2016 года в 13 часов 00 минут по адресу: Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, к. 301; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, к. 301
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12 часов 45 минут 23 июня 2016 года.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2016 года.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по результатам 2015 года.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» за 2015 год.
3.О распределении прибыли АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна». (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по результатам отчетного 2015 года.
4.Об утверждении Аудитора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 и 2017 годы.
5.Об определении количественного состава совета директоров АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна».
6.Об избрании Совета директоров АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна».
7.Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна».
8.Об избрании Ревизионной комиссии АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»:
- повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»;
- список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»;
- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» за 2015 год;
- заключение Ревизионной комиссии АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по результатам деятельности АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» за 2015 год;
- аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» за 2015 год;
- список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров
АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»;
- список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»;
- информация об аудиторе АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» на 2016 и 2017 годы..
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «04» июня 2016 года с 9.00 часов до 17.00 часов по адресу: Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, в помещении № 225. Указанная информация (материалы) также предоставляется участникам годового Общего собрания акционеров АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» во время его проведения.
Генеральный директор
АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» А.В. Афанасьев