Сообщение
о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Казанский трикотаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казанский трикотаж»
1.3. Место нахождения эмитента 420141, Республика Татарстан, г.. Казань, ул.Сафиуллина, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1021603475552
1.5. ИНН эмитента 1654003450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56217-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=6503
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 11-1п-562, дата государственной регистрации 25 ноября 1993 года.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27 июня 2016 года в 10 часов 00 минут (время московское) по адресу: 420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафиуллина, д.5.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 9 часов 00 минут (время московское).
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 июня 2016 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Распределение прибыли и убытков ОАО «Казанский трикотаж» по результатам 2015 г.
3. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2015 г.
4. О вознаграждении членам Совета директоров и ревизору Общества за 2015 год.
5. Утверждение сметы распределения прибыли на 2016 год.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Избрание Ревизора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут обратиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: 420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафиуллина, д.5, по рабочим дням с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Р. Фролова
3.2. Дата « 07 » июня 2016 г. М. П.