Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество "Отдельное конструкторско-технологическое бюро "Вектор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОКТБ "Вектор"
1.3. Место нахождения эмитента: 346881, Ростовская область, город Батайск, улица королева, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1096181000585
1.5. ИНН эмитента: 6141032302
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35199-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6141032302
2. Содержание сообщения
Проведение годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Отдельное конструкторско-технологическое бюро "Вектор" за 2015г.
Вид общего собрания акционеров – годовое
Идентификационные признаки акций владельцы которых имеют право на участие в ОСА:
- вид, категория, тип ценных бумаг (ЦБ): акции именные
- форма ЦБ: бездокументарные
- количество ЦБ: 33903 (тридцать три тысячи девятьсот три)
- номинальная стоимость каждой ЦБ: 1000 (одна тысяча) рублей
- общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 33903000 (тридцать три миллиона девятьсот три тысячи) рублей
- выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-35199-Е от 15.07.2009.
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание
Дата проведения общего собрания акционеров – 30 июня 2016г.
Место 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Время проведения общего собрания акционеров – 14.45
Почтовый адрес 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 30 июня 2016г. - 13.45-14.15
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 17 июня 2016г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО "ОКТБ "Вектор" за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "ОКТБ "Вектор" за 2015 г.
3. О распределении прибыли ОАО "ОКТБ "Вектор" за 2015 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Об избрании в члены совета директоров ОАО "ОКТБ "Вектор".
6. Об избрании в члены ревизионной комиссии ОАО "ОКТБ "Вектор".
7. Об утверждении аудитора ОАО "ОКТБ "Вектор".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) для общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 8.00 до 17.00 в помещении исполнительного органа общества по адресу: 346881, Ростовская область, г.Батайск, ул.Королева, д.4. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий не может превышать затрат на их изготовление.
3. Подпись:
3.1. Руководитель ОАО "ОКТБ "Вектор" ______________ Михалин Анатолий Иванович
3.2. Дата подписи: 07.06.2016 г. М.П.