СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Агропромышленный комплекс «Максимовский»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Агропромышленный комплекс «Максимовский»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «АПК «Максимовский»
1.3.Место нахождения эмитента: 450033, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сосновская, д. 48/1
1.4.ОГРН эмитента 1070273001787
1.5.ИНН эмитента 0273062687
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04218-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров
2.2.Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2016 года
2.3.Время проведения общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут
2.4.Место проведения общего собрания акционеров: Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 85/2.
2.5.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 16 часов 30 минут
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «30» мая 2016 года
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение его прибылей и убытков по итогам работы 2015 года;
3) О выплате (объявлении) дивидендов за 2015 финансовый год;.
4) Избрание Совета директоров Общества;
5) Избрание Ревизионной комиссии Общества;
6) Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: 450033, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сосновская, д. 48/1, с 9-00 до 18-00 часов. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
2.8. Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения общего собрания:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- годовой отчет Общества за 2015 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проект решения Общего собрания акционеров.
Совет директоров АО «АПК «Максимовский»