1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АО "Концерн "Авионика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Концерн «Авионика»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Раменское, Московской области, ул. Гурьева, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1025005118863
1.5. ИНН эмитента: 5040043401
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03231-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/SectionPublication.aspx
Настоящим информируем Вас о проведении «27» июня 2016 года годового общего собрания акционеров акционерного общества «Концерн «Авионика», созванного по решению Совета директоров от «13» мая 2016 г. (Протокол №138) в форме совместного присутствия акционеров.
Время открытия собрания: в 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: в 10 час. 00 мин.
Место проведения: Московская область, г. Раменское, ул. Гурьева, д. 2
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О внесении изменений в Устав Общества.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Концерн «Авионика», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «24» мая 2016 г.
С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с «06» июня 2016 г. по рабочим дням с 09 до 16 часов по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Гурьева, д. 2.
Дата окончания приема бюллетеней «24» июня 2016 г. (включительно).
Адрес для направления бюллетеней: 140103, Московской обл., г. Раменское, ул. Гурьева, д. 2.
Совет директоров АО "Концерн "Авионика"