Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Аккумуляторная компания «Ригель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АК «Ригель»
1.3. Место нахождения эмитента 197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д.38
1.4. ОГРН эмитента 1027806869991
1.5. ИНН эмитента 7813054118
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01160-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=574
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование),
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
- 29 июня 2016 года,
- Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29, Офис АО «ВТБ Регистратор»,
- 12 часов 00 минут,
2.3. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусмотрено,
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
11 часов 30 минут,
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
16 июня 2016 года,
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества) по результатам 2015 года.
4. Избрание Совета директоров Общества (определение количественного состава и утверждение персоналий кандидатов в члены Совета Директоров).
5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества.
6. Избрание аудитора Общества.
7. О реорганизации Общества.
8. О Новой редакции Устава Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
В течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д.38, и в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Е.Н. Власов
Генеральный директор (подпись) И.О.Фамилия
3.2. Дата 08 июня 2016 года М..П.