Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Казанский ремонтно-монтажный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Казанский ремонтно-монтажный комбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Агрономическая, д.9
1.4. ОГРН эмитента: 1021602841193
1.5. ИНН эмитента: 1655003685
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56139-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1655003685
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Казанский ремонтно-монтажный комбинат» (далее – «Общество»), местонахождение: 420049, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Агрономическая, д. 9, сообщает о проведении общего собрания акционеров.
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения собрания: 27 июня 2016 года.
Место проведения собрания: г. Казань, ул. Маяковского, д.24 А, офис ЗАО «ИФК «Пилигрим».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 13 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 07 июня 2016 года.
В общем собрании акционеров имеют право участвовать владельцы следующих акций: обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 11-1п-1756, дата государственной регистрации выпуска 30.10.1995)
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества. Избрание Секретаря общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение Годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, решение вопроса о дивидендах по результатам 2015 финансового года.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в следующем порядке предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров: информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляется в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 24 А, 2 этаж (офис ЗАО «ИФК «Пилигрим) с 9.00 до 17.00 (за исключением выходных и праздничных дней).
Перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год,
3. Заключение Ревизора по итогам проверки Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
7. Сведения о кандидате в Ревизоры Общества
8. Информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизоры Общества.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Карягин Андрей Михайлович
3.2. Дата подписи: 08.06.2016 г. М.П.