Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество агрофирма "Южная"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО агрофирма "Южная"
1.3. Место нахождения эмитента: 353555, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, улица К. Маркса, 158
1.4. ОГРН эмитента: 1022304741271
1.5. ИНН эмитента: 2352000493
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56829-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352000493
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: внеочередное, собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) – решение единственного акционера; акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56829-Р от 12.05.2000 года.
2.2. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения собрания – 10 июня 2016 года,
время проведения собрания - начало собрания – 10.00
место проведения собрания – по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Тамань, ул. Карла Маркса, 158,
Устав общества не предусматривает обязательное направление (вручение) бюллетеней для голосования
2.3. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09.30;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 июня 2016 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. .Одобрение сделки с заинтересованностью, а именно: заключение договора поручительства за ООО «Кубань-Вино» с ПАО «Сбербанк России» - Ростовским отделением.
2. Одобрение крупной (взаимосвязанной) сделки, а именно: заключение ОАО агрофирма «Южная» (далее оно же Заемщик, Общество) договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) с ПАО Сбербанк – Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанк.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться: рабочие дни с 9.00 до 16.00, по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Тамань, ул. Карла Маркса, 158, ОАО агрофирма «Южная», Правовое управление
2.8. Дата составления и номер протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о проведении общего собрания эмитента: 08 июня 2016 года, Протокол № 33 заседания Совета директоров ОАО агрофирма «Южная» от 08 июня 2016 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО агрофирма "Южная" И.В. Чемерис
3.2. Дата: 08.06.2016 г.