1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Городской универсальный магазин-3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГУМ-3"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д.51
1.4. ОГРН эмитента: 1051622045870
1.5. ИНН эмитента: 1655093488
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56763-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8209
2. Содержание сообщения
УВЕДОМЛЕНИЕ
Совет директоров Открытого акционерного общества "Городской универсальный магазин-3" (место нахождения: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Баумана, д.51) уведомляет о проведении 29 июня 2016 года в 12.00ч. годового общего собрания акционеров ОАО "ГУМ-3" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, по адресу: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д. 51, 4 этаж, конференц-зал, (вход со стороны ул.Пушкина 11). Начало регистрации акционеров ОАО "ГУМ-3"- с 11.30ч.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме того, доверенность на право участвовать в собрании, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
3. Утверждение размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты по результатам 2015г.
4. Утверждение количественного состава Совета директоров ОАО "ГУМ-3".
5. Избрание членов Совета директоров ОАО "ГУМ-3".
6. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров ОАО "ГУМ-3".
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ГУМ-3".
8. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
9. Одобрение сделок с заинтересованностью.
10. Утверждение устава Общества в новой редакции.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ГУМ-3" – 06 июня 2016г.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ГУМ-3" можно ознакомиться по адресу: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Баумана, д.51, бухгалтерия, тел. (843)292-65-22 с 08 июня 2016г.
Совет директоров ОАО "ГУМ-3"