Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Тамбовский научно-исследовательский институт радиотехники "ЭФИР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ТНИИР "ЭФИР"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 25.
1.4. ОГРН эмитента: 1056882352119
1.5. ИНН эмитента: 6829015472
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43164-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6829015472
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2016 года в 11 час. 00 мин.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 14.
2.5. Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени для голосования до проведения общего собрания акционеров не направляются.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 10 час. 00 мин.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 июня 2016 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочие дни с 10 июня 2016 года по 30 июня 2016 года с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Тамбов, ул. Коммунальная, д. 25, АО «ТНИИР «ЭФИР», а в день проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения собрания.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-43164-А, дата государственной регистрации: 21.11.2005г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временный генеральный директор АО ТНИИР "ЭФИР" А.В. Бутов
3.2. Дата: 09.06.2016г.