Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Евразийская Корпорация Автовокзалов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЕКА"

1.3. Место нахождения эмитента: 443080, г. Самара, ул. Авроры, 207

1.4. ОГРН эмитента: 1026300520355

1.5. ИНН эмитента: 6311012419

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00355-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6311012419

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения - 09 июня 2016 года

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Созыв 07.07.2016 года в 15.00 внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 443080, г.Самара, ул.Авроры, 207, административный корпус, второй этаж, комната переговоров. Внеочередное общее собрание провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании 14.00.

принятое решение:

07.07.2016 года в 15.00 провести внеочередное общее собрание акционеров по адресу: 443080, г.Самара, ул.Авроры, 207, административный корпус, второй этаж, комната переговоров. Внеочередное общее собрание провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании 14.00.

Итоги голосования:

за - 5

против - 0

воздержались - 0

решение принято.

2. Поручить регистрацию лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, держателю реестра акционеров Общества ОАО "Реестр" в лице Самарского филиала "Рег-Тайм".

Принятое решение:

Поручить регистрацию лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, держателю реестра акционеров Общества ОАО "Реестр" в лице Самарского филиала "Рег-Тайм".

Итого голосования

"За"-5 голосов

"Против"-0 голосов

"Воздержались"-0 голосов

решение принято.

3. На внеочередном общем собрании акционеров рассмотреть следующие вопросы:

1. В целях приведения Устава Общества в соответствие с положениями Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона № 210 от 29.06.2015 года "О внесение изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившим силу отдельных законодательных актов", согласно предписанию ЦБ РФ Волго-Вятское ГУ отделения по Самарской области исх. № Т436-11-6/8935 от 28 марта 2016 года, утвердить Устав Общества в новой редакции.

2. В порядке пункта 3 статьи 7.2. ФЗ "Об акционерных обществах" обратиться в Центральный банк РФ Волго-Вятское Главное управление отделение по Самарской области с заявлением об освобождение Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

принятое решение:

утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания:

Итого голосования

"За"-5 голосов

"Против"-0 голосов

"Воздержались"-0 голосов

решение принято.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества, по состоянию на 27 июня 2016 года..

принятое решение:

определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества, по состоянию на 27 июня 2016 года.

Итого голосования

"За"-5 голосов

"Против"-0 голосов

"Воздержались"-0 голосов

решение принято.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем опубликования в газете "Волжская коммуна" объявления не позднее 16 июня 2016 года.

принятое решение.

Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем опубликования в газете "Волжская коммуна" объявления не позднее 16 июня 2016 года.

Итого голосования

"За"- 5 голосов

"Против"-0 голосов

"Воздержались"-0 голосов

решение принято.

Дата составления протокола: 09.06.2016 года № 2

идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 42-1П-627; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 14.02.1994г.; орган, осуществивший присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг государственного регистрационного номера (государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе;

государственный регистрационный номер: 1-02-00355-Е

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор - Оксана Владимировна Никитина

3.2. Дата: 10.06.2016