АО «Водоканал - Инжиниринг»
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное Общество «Водоканал - Инжиниринг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Водоканал - Инжиниринг»
1.3. Место нахождения эмитента 199178, г. Санкт – Петербург, В.О. 17-я линия дом 40
1.4. ОГРН эмитента 1037800027803
1.5. ИНН эмитента7801184881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02248-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1422
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения: 09 июня 2016 года.
- место проведения -г. Санкт -Петербург, пл. Чернышевского д 5
- время проведения: 11 часов 00 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 433 360.
На момент окончания регистрации (10 часов 40 минут) зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности 430 032 голосующими акциями, что составляет 99,23 % голосов.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
3.Утверждение распределения прибылей и убытков общества ,в том числе выплата дивидендов.
4. Утверждение аудитора общества на 2016 г.
5.Утверждение Устава общества в новой редакции № 6.
6.Утверждение распределения неиспользованной прибыли за 2011-2014 годы
7.Избрание Совета директоров общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета за 2015 год.
Результаты голосования:
«За» - 430 032
«Против» - 0
«Воздержался»- 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
Результаты голосования:
«За» - 430 032
«Против» - 0
«Воздержался»- 0
Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год.
Вопрос 3. Утверждение распределения прибылей и убытков общества ,в том числе выплата дивидендов .
Результаты голосования:
Результаты голосования:
«За» - 430 032 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался»- 0
Принятое решение : Полученную прибыль по результатам деятельности общества за 2015 год в сумме 479 000 рублей не распределять. Выплату дивидендов не производить.
Вопрос 4. Утверждение аудитора общества на 2016 г.
Результаты голосования:
«За» - 430 032
«Против» - 0
«Воздержался»- 0
Принятое решение : утвердить аудиторскую фирму ООО «Галтом- аудит» на 2016 г.
Вопрос 5. Утверждение Устава общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 430 032 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался»- 0
Принятое решение: утвердить Устав общества в новой редакции № 6.
Вопрос 6. Утверждение распределения неиспользованной прибыли за 2011-2014 годы
Результаты голосования:
«За» - 430 032
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Принятое решение: утвердить выплату вознаграждения Совету директоров по итогам работы за 2015 г. Выплату вознаграждения в сумме 10 000 000рублей произвести за счет неиспользованной прибыли за предыдущие годы 2011-2014.
Вопрос 7. Избрание Совета директоров общества
Результаты голосования:
«За» -2580 192 (99,23%) (кумулятивное голосование)
«Против» - 0
«Воздержался»- 0
Принятое решение избрать Совет директоров общества в составе 6 человек -Терентьева Вячеслава Ивановича, Андрееву Аллу Ивановну, Гусеву Людмилу Александровну, Антипину Ольгу Петровну, Григорьеву Наталью Владимировну, Терентьева Александра Вячеславовича.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 20 от 09 июня 2016 года .
3. Подпись
3.1.Председатель Совета директоров А.И. Андреева
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” июня 2016 г. М.П