1. Общие сведения
1.1. Полное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Липецкоблтелерадиобыттехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЛОТРБТ
1.3. Место нахождения эмитента 398043, г.Липецк, ул.Космонавтов, д.27
1.4. ИНН эмитента 4826000700
1.5. ОГРН эмитента 1024840830145
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41826-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14912
2. Содержание сообщения:
Собрание проводилось в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней акционерам по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, 27.
02 июня 2016 года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 10.05..2016 года.
Время начала регистрации акционеров: 10 час.00 мин.
Время окончания регистрации акционеров: 12 час.25 мин.
Время открытия собрания: 11 час. 00 мин.
Время закрытия собрания: 12 час. 37 мин.
Повестка дня собрания:
1) Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков за 2015 год. О дивидендах за 2015 год.
2) Избрание членов совета директоров общества.
3) Избрание членов ревизионной комиссии.
4) Утверждение внешнего аудитора общества.
Общее количество голосующих акций общества - 6312
Количество голосующих акций, принадлежащих
акционерам, участвующим в собрании: - 5299
Кворум для проведения собрания имеется и составил
- по вопросам 1-4 - 83.95%
Функцию счетной комиссии выполняет ОАО «Агентство «РНР».
Председатель собрания: Карпач С.М.
Секретарь: Лукьянченко В.В.
Решение по 1 вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков за 2015год. Дивиденды за 2015год не объявлять и не выплачивать»
Количество акций, принявших участие в голосовании: 5299 голосов - 100%
Результаты голосования:
«За »- 3608 голосов – 68,09%
«Против» - 1667 голосов – 31,46%
«Воздержался» -- 12 голосов – 0,23%
По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня и в соответствии с подп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» большинством голосов РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЕТСЯ.
Решение по 2 вопросу повестки дня:
«Избрать совет директоров ОАО «Липецкоблтелерадиобыттехника» в количестве 7 человек».
Голосование кумулятивное.
Количество голосов для кумулятивного голосования, принадлежащих лицам,
зарегистрированным для участия в собрании: - 37093 голосов -100%
«За» - 25340 голосов – 68,31%
«Против» - 11319 голосов – 30,52%
«Воздержался»- 0 голосов – 0%
«Не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)»- 434 голосов – 1,17%
Результаты голосования:
1. Березина Инесса Геннадьевна 3603 гол- 9,71 %
2. Болдырихина Валентина Николаевна 3603 гол- 9,71 %
3. Бирюков Николай Иванович 0 гол- 0, 00 %
4. Валихов Валерий Юрьевич 0 гол- 0, 00 %
5. Долгов Дмитрий Сергеевич 0 гол- 0, 00 %
6. Игумнова Вера Ивановна 0 гол- 0, 00 %
7. Игумнов Дмитрий Геннадьевич 3603 гол- 9,71 %
8. Игумнов Павел Викторович 3603 гол- 9,71 %
9. Карпач Сергей Михайлович 3618 гол- 9,75 %
10.Лукьянченко Виктор Васильевич 3635 гол- 9,80 %
11.Попов Сергей Вячеславович 0 гол- 0, 00 %
12.Румянцев Максим Валерьевич 3603 гол- 9,71 %
По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания и подп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается РЕШЕНИЕ:
Избрать совет директоров ОАО «Липецкоблтелерадиобыттехника» в количестве 7 человек: Березина Инесса Геннадьевна, Болдырихина Валентина Николаевна, Игумнов Дмитрий Геннадьевич, Игумнов Павел Викторович, Карпач Сергей Михайлович, Лукьянченко Виктор Васильевич, Румянцев Максим Валерьевич.
Решение по 3 вопросу повестки дня:
«Избрание членов ревизионной комиссии общества».
Количество голосов зарегистрированных для участия в собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу: 5294 – 100%
(не принимают участия голоса по 5 акциям, принадлежащим членам совета директоров общества).
Результаты голосования:
1. Аленькина Светлана Владимировна
«За» - 3665 голосов – 69,23%
«Против» - 1617 голосов – 30,54%
«Воздержался» - 0 голосов – 0,0%
«Не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)»- 12 голосов – 0,23%
2. Карлина Ирина Анатольевна
«За» - 3665 голосов – 69,23%
«Против» - 1617 голосов – 30,54%
«Воздержался» - 0 голосов – 0,0%
«Не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)»- 12 голосов – 0,23%
3. Черникова Галина Александровна
«За» - 3665 голосов – 69,23%
«Против» - 1617 голосов – 30,54%
«Воздержался» - 0 голосов – 0,0%
«Не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)»- 12 голосов – 0,23%
По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня собрания и в соответствии с подп.9 п.1 ст.48, п. 6 ст. 85 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек: Аленькина Светлана Владимировна, Карлина Ирина Анатольевна, Черникова Галина Александровна.
Решение по 4 вопросу повестки дня:
«Утвердить внешним аудитором общества на 2015 год индивидуального аудитора Мордовкина Александра Васильевича, г. Липецк, пл. П. Великого, 5. Член СРО некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» ОРНЗ 21001012874».
Количество акций, принявших участие в голосовании: 5299 голосов - 100%
Результаты голосования:
«За »- 3670 голосов – 69,26%
«Против» - 1605 голосов – 30,29%
«Воздержался» -- 12 голосов – 0,23%
«Не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)»- 12 голосов – 0,23%
По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня и в соответствии с подп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЕТСЯ.
2.2. Дата составления протокола общего собрания: 03 июня 2016 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, Ф. И.О. уполномоченного лица эмитента: Исполняющий обязанности генерального директора Долгов Д.С.
3.2. Дата: 03.06.2016г.