О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Проектно-технологический институт литейного производства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПТИлитпром"
1.3. Место нахождения эмитента: 195009, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 2, корп. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027802484896
1.5. ИНН эмитента: 7804040817
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02107-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7804040817/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08 июня 2016г., г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.2, корп. 4, лит. А, пом. 501.
2.4. Кворум общего собрания: 4 883 голосов– 95,0925%
2.5. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение Аудитора Общества;
8. О направлении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.5.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества. «За» - 4 883; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. «За» - 4 883; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года. «За» - 4 883; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года. «За» - 4 883; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества. «Против всех кандидатов» - нет; «Воздержался по всем кандидатам» - нет. Распределение голосов «ЗА»:
№
п/п Ф. И. О. кандидата количество
Голосов
1 Азарченков Филипп Александрович 4 883
2 Азарченкова Анна Викторовна 4 883
3 Габлая Элла Валериевна 0
4 Богданов Дмитрий Валерьевич 0
5 Михальская Екатерина Владимировна 4 883
6 Михайлова Мария Евгеньевна 4 883
7 Мухаметшин Руслан Талгатович 4 883
8 Логвиненко Анна Сергеевна
4 883
9 Паламарчук Екатерина Юрьевна 4 883
Вопрос
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. «Против» - нет; «Воздержался» - нет. «ЗА» каждого предлагаемого кандидата проголосовали следующим образом:
№
п/п Ф. И. О. кандидата количество
Голосов
1 Бахвалова Екатерина Вячеславовна 4 883
2 Денисов Олег Владимирович 4 883
3 Фоминская Мария Анатольевна 4 883
Вопрос 7. Утверждение Аудитора Общества. «За» - 4 883; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Вопрос 8. О направлении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. «За» - 4 883; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
2.5.2. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1. Утвердить Годовой отчет Общества.
Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытков (счета прибылей и убытков) Общества.
Вопрос 3. Направить всю полученную прибыль на дальнейшее развитие Общества.
Вопрос 4. Не выплачивать дивиденды по результатам 2015 финансового года.
Вопрос 5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе:
1. Азарченков Филипп Александрович;
2. Азарченкова Анна Викторовна
3. Михальская Екатерина Владимировна
4. Михайлова Мария Евгеньевна
5. Мухаметшин Руслан Талгатович
6. Логвиненко Анна Викторовна
7. Паламарчук Екатерина Юрьевна
Вопрос 6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:
1. Бахвалова Екатерина Вячеславовна
2. Денисов Олег Владимирович
3. Фоминская Мария Анатольевна
Вопрос 7. Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Прайм Эдвайс».
Вопрос 8. Направить в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
2.6. Дата составления протокола общего собрания : 09.06.2016г., Протокол № 30
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ПТИлитпром"
__________________ Суворов Э.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 14.06.2016г. М.П.