Сообщение о существенном факте «О проведении годового общего собрания акционеров и принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное наименование компании Акционерное Общество "ЧиркейГЭСстрой"
1.2. Сокращенное наименование компании - АО "ЧиркейГЭСстрой"
1.3. Юридический адрес: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, 51
1.4.Фактический адрес: 367027, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Казбекова, пер. Автомобилистов 7 «а».
1.5. Номер Государственной регистрации: (ОГРН) 1020501741523
1.6. ИНН эмитента 0533001760
1.7. Зарегистрировавший орган: Межрайонная Инспекция МНС России № 15 по Республике Дагестан
1.8. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.9. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20416; www.chges.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрания акционеров
2.2. Форма проведения: собрания (совместного присутствия)
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения собрания: 10 июня 2016 года.
Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Дмитровка,7
Время проведения собрания:
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 часов 00 минут
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут
Время окончания регистрации: 10 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов: 10 часов 45 минут
Время закрытия собрания:11 часов 00 минут
2.4. На 10 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 665 840 192 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5.Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.
2.6. Итоги голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
В соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества Совет директоров Общества от 06 мая 2016 года (Протокол №11/16):
1. Предварительно утвердил годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года и представил их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества;
2. Предварительно утвердил и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 19628
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
Инвестиции текущего года -
Прибыль на накопление -
Погашение убытков прошлых лет 19628
3. Рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 665 840 192
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 665 840 192
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 665 840 192
Кворум (%) 100
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
« 1.Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2015 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по
результатам 2015 финансового года:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 19628
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
Инвестиции текущего года -
Прибыль на накопление -
Погашение убытков прошлых лет 19628
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 665 840 192 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
1.Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2015 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 19628
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
Инвестиции текущего года -
Прибыль на накопление -
Погашение убытков прошлых лет 19628
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.
Вопрос №2: Об избрании членов Совета директоров Общества..
В соответствии с п.13.1 ст.13 Устава Общества количественный состав Совета директоров АО «ЧиркейГЭСстрой» составляет 5 человек. Решением Совета директоров от 04 марта 2016 года (Протокол №8/16) кандидатуры в состав Совета директоров АО «ЧиркейГЭСстрой» внесены в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧиркейГЭСстрой»».
1. Видман Андрей Владимирович Заместитель директора Департамента, начальник Управления реализации проектов капитального строительства и достройки ПАО «РусГидро»
2. Зотов Алексей Александрович Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3. Торопов Денис Владимирович Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
4. Данилов Аким Степанович Временно исполняющий обязанности генерального директора АО «ЧиркейГЭСстрой»
5. Иматов Марсель Магсумович Начальник Управления организации взаимодействия с дочерними строительными организациями и соинвесторами Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
Согласия всех кандидатов на избрание в Совет директоров Общества имеются.
Итоги голосования:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 3 329 200 960
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 3 329 200 960
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 3 329 200 960
Кворум (%) 100
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Видман Андрей Владимирович 665 840 192
2. Зотов Алексей Александрович 665 840 192
3. Торопов Денис Владимирович 665 840 192
4. Данилов Аким Степанович 665 840 192
5. Иматов Марсель Магсумович 665 840 192
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
«Не голосовали» по всем кандидатам 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Видман Андрей Владимирович;
2. Зотов Алексей Александрович;
3. Торопов Денис Владимирович;
4. Данилов Аким Степанович;
5. Иматов Марсель Магсумович.
Вопрос №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с п.18.1.ст.18 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 человек.
Решением Совета директоров от 04 марта 2016 года (Протокол №8/11) кандидатуры в состав Ревизионной комиссии АО «ЧиркейГЭСстрой» внесены в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧиркейГЭСстрой».
№ Ф.И.О. кандидата Должность
1. Максимова Надежда Борисовна Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2. Басов Александр Борисович Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3. Бойко Марина Петровна Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
5. Листрова Ксения Сергеевна Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4. Устинов Владимир Петрович Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 665 840 192
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 665 840 192
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 665 840 192
Кворум (%) 100
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИ-ТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Максимова Надежда Борисовна 665 840 192 100 0 0 0 0 0 0
2. Басов Александр Борисович 665 840 192 100 0 0 0 0 0 0
3. Бойко Марина Петровна 665 840 192 100 0 0 0 0 0 0
4. Листрова Ксения Сергеевна 665 840 192 100 0 0 0 0 0 0
5. Устинов Владимир Петрович 665 840 192 100 0 0 0 0 0 0
Не голосовали: 0
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Максимова Надежда Борисовна;
2. Басов Александр Борисович;
3. Бойко Марина Петровна;
4. Листрова Ксения Сергеевна;
5. Устинов Владимир Петрович.
Вопрос №4: Об утверждении аудитора Общества.
Советом директоров АО «ЧиркейГЭСстрой» от 06 мая 2016 года (протокол №11/16) Общему собранию акционеров была предложена к утверждению кандидатура аудитора – АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 665 840 192
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 665 840 192
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 665 840 192
Кворум (%) 100
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701)» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 665 840 192 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1/16 от 10.06.2016г.