Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Ангелинский элеватор».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Ангелинский элеватор».
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 353840 Краснодарский край, Красноармейский район, станица Старонижестеблиевская, улица Батарейная, 4.
1.4. ОГРН эмитента – 1022304034279.
1.5. ИНН эмитента – 2336011160.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 31377-E.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15486 .
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09 июня 2016 года, Краснодарский край, Красноармейский район, ст.Старонижестеблиевская, ул.Батарейная, 4
2.4. Кворум общего собрания:
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 05 мая 2016 года, включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 43536.
На момент начала собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 42 833 голосами, что составляет 98,39 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум для открытия Собрания по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. «Определение порядка ведения Собрания акционеров Общества»
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1.1«Определить следующий порядок ведения собрания акционеров Общества:
-определить время для выступления докладчику (ам) по вопросам повестки дня- 15 минут;
-время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня- 10 минут;
-образовать президиум собрания в составе:
Председатель собрания- Лисицкий Валерий Сергеевич;
-образовать секретариат собрания в составе: Курбеева Жанна Владимировна;
Вопросы по повестке дня предоставлять в письменной форме секретарю собрания не позднее окончания обсуждения вопросов повестки дня;
-определить время для проведения голосования после обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания- 10 минут;
Подсчет голосов и объявление результатов голосования осуществить на собрании».
«ЗА» - 42 833 голосов (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.5.2. «Утверждение годового отчета Общества за 2015 год».
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год»
«ЗА» - 42 833 голосов (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.5.3. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества».
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества».
«ЗА» - 42 833 голосов (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.5.4. « Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2015 финансового года».
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В связи с отсутствием прибыли ОАО «Ангелинский элеватор» по итогам 2015 финансового года- распределение не производить, дивиденды по акциям не выплачивать».
«ЗА» - 42 833 голосов (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.5.5. «Избрание членов Совета директоров Общества»
Итоги кумулятивного голосования:
1. Данилко Геннадий Алексеевич – 42 833 голоса.
2. Зеленский Александр Григорьевич – 42 833 голоса.
3. Квашин Александр Алексеевич – 42 833 голоса.
4. Лисицкий Валерий Сергеевич - 42 833 голоса.
5. Мельников Сергей Владимирович – 42 833 голоса.
6. Романов Федор Владимирович – 42 833 голоса.
7. Хворостина Николай Иванович – 42 833 голоса»
Против всех кандидатов – нет
Воздержался по всем кандидатам – нет
2.5.6. «Определение количественного и персонального состава членов Ревизионной комиссии Общества».
При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить количественный состав членов Ревизионной комиссии Общества- 5 человек»
«ЗА» - 42 833 голосов (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Глаголько Виктор Николаевич «ЗА» - 42 833 голосов (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Ефременко Роман Юрьевич «ЗА» - 42 833 голосов (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Криштон Татьяна Станиславовна «ЗА» - 42 833 голосов (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Макаренко Ольга Николаевна «ЗА» - 42 833 голосов (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Терентьева Татьяна Анатольевна «ЗА» - 42 833 голосов (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.5.7. «Утверждение аудитора Общества на 2016 год».
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить независимым аудитором Общества за 2016 финансовый год: Закрытое акционерное общество «ЮИКЦ-Аудит». «ЗА» - 42 833 голосов (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.5.8. «О реорганизации Открытое акционерное общество «Ангелинский элеватор» в форме присоединения к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева».
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Реорганизовать открытое акционерное общество «Ангелинский элеватор» в форме присоединения к акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им.. Н.И.Ткачева».
«ЗА» - 42 833 голосов (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.5.9. «Утверждение порядка и условий реорганизации, о порядке конвертации акций ОАО «Ангелинский элеватор» в акции АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева».
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить следующие условия и порядок конвертации акций открытого акционерного общества «Ангелинский элеватор»:
-способ размещения- конвертация, при этом 43 536 размещенных акций: 35 904 обыкновенных акций открытого акционерного общества «Ангелинский элеватор» номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая и 7 632 привилегированных акций открытого акционерного общества «Ангелинский элеватор» номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая ( в соответствии с п. 3 ст.32 ФЗ «Об АО» № 208-ФЗ и п.50.2 Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг, утвержденного Банком России № 428-П), конвертируются в 43 536 обыкновенных акций акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (коэффициент конвертации 1:1, т.е. одна акция открытого акционерного общества «Ангелинский элеватор» конвертируется в одну обыкновенную акцию акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им.. Н.И.Ткачева).
При присоединении в соответствие с абзацем 2 п.4 ст.17 ФЗ «Об АО» акции присоединяемых обществ, принадлежащие ОА фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева, погашаются.
Дата конвертации ценных бумаг- дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица открытого акционерного общества «Ангелинский элеватор» ст. Старонижестеблиевская Красноармейский район к акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева».
«ЗА» - 42 833 голосов (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1. «Определить следующий порядок ведения собрания акционеров Общества:
-определить время для выступления докладчику (ам) по вопросам повестки дня- 15 минут;
-время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня- 10 минут;
-образовать президиум собрания в составе:
Председатель собрания- Лисицкий Валерий Сергеевич;
-образовать секретариат собрания в составе: Курбеева Жанна Владимировна;
Вопросы по повестке дня предоставлять в письменной форме секретарю собрания не позднее окончания обсуждения вопросов повестки дня;
-определить время для проведения голосования после обсуждения последнего вопро-са повестки дня общего собрания- 10 минут;
Подсчет голосов и объявление результатов голосования осуществить на собрании».
2.6.2. «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год».
2.6.3. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества».
2.6.4. «В связи с отсутствием прибыли ОАО «Ангелинский элеватор» по итогам 2015 финансового года- распределение не производить, дивиденды по акциям не выплачивать».
2.6.5. На основании итогов голосования членами Совета директоров избраны:
Данилко Геннадий Алексеевич
Зеленский Александр Григорьевич
Квашин Александр Алексеевич
Лисицкий Валерий Сергеевич
Мельников Сергей Владимирович
Романов Федор Владимирович
Хворостина Николай Иванович
2.6.6. «Определить количественный состав членов Ревизионной комиссии Общества- 5 человек»
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Глаголько Виктор Николаевич
Ефременко Роман Юрьевич
Криштон Татьяна Станиславовна
Макаренко Ольга Николаевна
Терентьева Татьяна Анатольевна»
2.6.7. «Утвердить независимым аудитором Общества за 2016 финансовый год: Закрытое акционерное общество «ЮИКЦ-Аудит»..
2.6.8. «Реорганизовать открытое акционерное общество «Ангелинский элеватор» в форме присоединения к акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева».
2.6.9. «Утвердить следующие условия и порядок конвертации акций открытого акционерного общества «Ангелинский элеватор»:
-способ размещения- конвертация, при этом 43 536 размещенных акций: 35 904 обыкновенных акций открытого акционерного общества «Ангелинский элеватор» номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая и 7 632 привилегированных акций открытого акционерного общества «Ангелинский элеватор» номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая ( в соответствии с п. 3 ст.32 ФЗ «Об АО» № 208-ФЗ и п.50.2 Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг, утвержденного Банком России № 428-П), конвертируются в 43 536 обыкновенных акций акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (коэффициент конвертации 1:1, т.е. одна акция открытого акционерного общества «Ангелинский элеватор» конвертируется в одну обыкновенную акцию акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им.. Н.И.Ткачева).
При присоединении в соответствие с абзацем 2 п.4 ст.17 ФЗ «Об АО» акции присоединяемых обществ, принадлежащие ОА фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева, погашаются.
Дата конвертации ценных бумаг- дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица открытого акционерного общества «Ангелинский элеватор» ст. Старонижестеблиевская Красноармейский район к акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 10 июня 2016г..
3. Подпись
Генеральный директор Лисицкий Валерий Сергеевич
Подпись
Дата 10 июня 2016 г.
м.п.