Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и
о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Институт механизированного инструмента» (ВНИИСМИ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВНИИСМИ
1.3. Место нахождения эмитента 141400, Российская Федерация, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1025006171410
1.5. ИНН эмитента 5047000157
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03853-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8313
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
15 июня 2016 года по адресу: 141400 Россия, Московская область, г.Химки, ул. Ленинградская, д.29, к. 408
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 151 241.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров:
- по первому вопросу повестки дня – 150 651голос,
- по второму вопросу повестки дня – 150 651 голос,
- по третьему вопросу повестки дня – 150 651голос,
- по четвертому вопросу повестки дня – 150 651 или 753 255 кумулятивных голосов,
- по пятому вопросу повестки дня – 150 651 голос,
- по шестому вопросу повестки дня – 150 651 голос,
- по седьмому вопросу повестки дня - 150 651 голос,
- по восьмому вопросу повестки дня – 150 651 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, составил больше половины голосов, размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение наименования и Устава Общества в новой редакции №4, в связи с приведением соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1: Избрание счетной комиссии Общества
Варианты голосования Число голосов
«за»- 150 651 (Сто пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят один) голос
«против»- 0 (Ноль) голосов
«воздержался»- 0 (Ноль) голосов
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Уполномочить Регистратора Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» выполнять функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров Общества.
По вопросу № 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год
Варианты голосования Число голосов
«за»- 150 651 (Сто пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят один) голос
«против»- 0 (Ноль) голосов
«воздержался»- 0 (Ноль) голосов
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить Годовой отчет ОАО ВНИИСМИ за 2015 год.
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО ВНИИСМИ за 2015 год.
По вопросу № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года
Варианты голосования Число голосов
«за»- 150 651 (Сто пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят один) голос
«против»- 0 (Ноль) голосов
«воздержался»- 0 (Ноль) голосов
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года: Убыток, полученный по результатам 2015 года, в размере 3 044 тыс. рублей, не погашать и оставить на балансе Общества.
3.2. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2015 года, дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества за 2015 год не объявлять и не выплачивать.
По вопросу № 4: Избрание членов Совета директоров Общества
Варианты голосования Число голосов
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
N ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Беркут Андрей Ильич 112 058
2. Михайлов Сергей Анатольевич 112 057
3. Рузавин Сергей Сергеевич 176 380
4. Судаков Игорь Васильевич 176 380
5. Шварцер Константин Аркадьевич 176 380
Вариант голосования Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Беркут Андрей Ильич
2. Михайлов Сергей Анатольевич
3. Рузавин Сергей Сергеевич
4. Судаков Игорь Васильевич
5. Шварцер Константин Аркадьевич
По вопросу № 5: Избрание ревизора Общества
Варианты голосования Число голосов
«за»- 105 828 (Сто пять тысяч восемьсот двадцать восемь) голосов
«против»- 0 (Ноль) голосов
«воздержался»- 0 (Ноль) голосов
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Избрать ревизором Общества Щепетьева Дениса Викторовича
По вопросу № 6: Утверждение аудитора Общества
Варианты голосования Число голосов
«за»- 150 651 (Сто пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят один) голос
«против»- 0 (Ноль) голосов
«воздержался»- 0 (Ноль) голосов
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская служба "Партнёры" аудитором Общества
По вопросу № 7: Утверждение наименования и Устава Общества в новой редакции №4, в связи с приведением соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации
Варианты голосования Число голосов
«за»- 150 651 (Сто пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят один) голос
«против»- 0 (Ноль) голосов
«воздержался»- 0 (Ноль) голосов
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Изменить фирменное наименование Открытого акционерного общества «Институт механизированного инструмента» (ВНИИСМИ), в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующее: полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Институт механизированного инструмента» (ВНИИСМИ); сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО ВНИИСМИ.
7.2. Утвердить Устав Акционерного общества «Институт механизированного инструмента» (ВНИИСМИ) в новой редакции №4, в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.
По вопросу № 8: Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Варианты голосования Число голосов
«за»- 150 651 (Сто пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят один) голос
«против»- 0 (Ноль) голосов
«воздержался»- 0 (Ноль) голосов
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
На основании ст.92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст.30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
15 июня 2016 г. протокол № 1/16.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03853-A от 22 декабря 2005 года международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-03853-A от 14 июня 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.В. Судаков
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” июня 20 16 г. М.П.