Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Лита"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лита"
1.3. Место нахождения эмитента: 450027, г.Уфа, ул.Индустриальное шоссе, 112/1
1.4. ОГРН эмитента: 1030203723912
1.5. ИНН эмитента: 0273037754
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02815-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0273037754
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего годового собрания акционеров, дата, места, время проведения общего годового собрания акционеров – собрание; 15.06.2016г., начало регистрации в 14.00 часов, начало собрания – 15.00 часов, место проведения – г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 112/1, корпус 7 этаж 2.
2.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 23.05.2016г.;
2.3. Повестка дня общего годового собрания акционеров:
2.3.1) Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.3.2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
2.3.3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 года.
2.3.4) Избрание членов Наблюдательного Совета.
2.3.5) Избрание Председателя Наблюдательного Совета.
2.3.6) Избрание членов ревизионной комиссии.
2.3.7) Утверждение аудитора.
2.4. Вид ценных бумаг - акции; Категория (тип) ценных бумаг - обыкновенные;
2.5. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - путем направления всем акционерам заказного письма в срок до 25.05.2016г.
2.6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления - с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в бухгалтерии ОАО «Лита» по адресу: РФ, г.Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 112/1, в рабочие дни с 8-00 час. до 13-00 час. местного времени, тел.: (347) 238-26-15.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ОАО "Лита" Абдуллин Д.В.
3.2. Дата: 13.05.2016