Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Станкоагрегат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Станкоагрегат”
1.3. Место нахождения эмитента 109202, г. Москва, Перовское шоссе, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1027700365880
1.5. ИНН эмитента 7721030981
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03008-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1278
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2016г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2016г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве, форме проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Станкоагрегат». Об утверждении даты, места, времени начала регистрации участников собрания и времени проведения годового общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Обсуждение и предварительное утверждение годового отчета за 2015г.
4. Обсуждение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках Общества, заключение аудитора ООО «КонС-Аудит ГРУПП» (ИНН 5038114253).
5. Принятие рекомендаций по распределению прибыли (убытков) Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества за 2015г.
7. Рассмотрение кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров ОАО «Станкоагрегат» на годовом общем собрании акционеров.
8. Рассмотрение кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Станкоагрегат» на годовом общем собрании акционеров.
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, проектов формулировок решений по вопросам повестки дня.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Станкоагрегат».
11. Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Станкоагрегат».
12. Определение перечня информации, предоставляемой для ознакомления акционерам Общества, и порядка ее предоставления.
13. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров ОАО «Станкоагрегат». Назначение секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Станкоагрегат».
14. Поручение выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Станкоагрегат» регистратору Общества – АО «Индустрия-РЕЕСТР».
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-03008-А, дата государственной регистрации 13.01.2005г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Станкоагрегат” _____________________ А.А.Никешин
(подпись)
3.2. Дата 19 мая 2016г. М.П.