Сообщение о существенном факте о созыве
и проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Станкоагрегат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Станкоагрегат”
1.3. Место нахождения эмитента 109202, г. Москва, Перовское шоссе, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1027700365880
1.5. ИНН эмитента 7721030981
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03008-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1278
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания: 29 июня 2016г.
Место проведения общего собрания: г.Москва, Перовское шоссе, д.21, стр.22, 4-й этаж, зал заседаний.
Время начала собрания - 15.00 часов.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусматривается..
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): регистрация участников собрания проводится 29 июня 2016г. с 14.00 часов.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не предусматривается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2016г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Станкоагрегат» за 2015г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках, заключения аудитора ООО «КонС-Аудит ГРУПП» (ИНН 5038114253) за 2015г., распределения прибыли и убытков ОАО «Станкоагрегат».
3. Решение вопроса о выплате дивидендов по акциям ОАО «Станкоагрегат» за 2015г.
4. Избрание Совета директоров ОАО «Станкоагрегат».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Станкоагрегат».
7. Утверждение аудитора ОАО «Станкоагрегат» на 2016 года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С документами и материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 109202, г. Москва, Перовское шоссе, дом 21, стр.22 в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10:00 часов до 16:00 часов.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-03008-А, дата государственной регистрации 13.01.2005г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Станкоагрегат” _____________________ А.А.Никешин
(подпись)
3.2. Дата 19 мая 2016г. М.П.