Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Станкоагрегат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Станкоагрегат”
1.3. Место нахождения эмитента 109202, г. Москва, Перовское шоссе, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1027700365880
1.5. ИНН эмитента 7721030981
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03008-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1278
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2016 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2016 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2016 года, протокол №б/н.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве, форме проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Станкоагрегат». Об утверждении даты, места, времени начала регистрации участников собрания и времени проведения годового общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Обсуждение и предварительное утверждение годового отчета за 2015г.
4. Обсуждение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках Общества, заключение аудитора ООО «КонС-Аудит ГРУПП» (ИНН 5038114253).
5. Принятие рекомендаций по распределению прибыли (убытков) Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества за 2015г.
7. Рассмотрение кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров ОАО «Станкоагрегат» на годовом общем собрании акционеров.
8. Рассмотрение кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Станкоагрегат» на годовом общем собрании акционеров.
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, проектов формулировок решений по вопросам повестки дня.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Станкоагрегат».
11. Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Станкоагрегат».
12. Определение перечня информации, предоставляемой для ознакомления акционерам Общества, и порядка ее предоставления.
13. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров ОАО «Станкоагрегат». Назначение секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Станкоагрегат».
14. Поручение выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Станкоагрегат» регистратору Общества – АО «Индустрия-РЕЕСТР».
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек (Корочкин Юрий Вячеславович, Мещеряков Александр Сергеевич, Ткач Владимир Романович, Никешин Андрей Александрович, Рюмшин Сергей Юрьевич).
Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По 1-му вопросу повестки дня:
«За» - Корочкин Юрий Вячеславович, Мещеряков Александр Сергеевич, Ткач Владимир Романович, Никешин Андрей Александрович, Рюмшин Сергей Юрьевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 2-му вопросу повестки дня:
«За» - Корочкин Юрий Вячеславович, Мещеряков Александр Сергеевич, Ткач Владимир Романович, Никешин Андрей Александрович, Рюмшин Сергей Юрьевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 3-му вопросу повестки дня:
«За» - Корочкин Юрий Вячеславович, Мещеряков Александр Сергеевич, Ткач Владимир Романович, Никешин Андрей Александрович, Рюмшин Сергей Юрьевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 4-му вопросу повестки дня:
«За» - Корочкин Юрий Вячеславович, Мещеряков Александр Сергеевич, Ткач Владимир Романович, Никешин Андрей Александрович, Рюмшин Сергей Юрьевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 5-му вопросу повестки дня:
«За» - Корочкин Юрий Вячеславович, Мещеряков Александр Сергеевич, Ткач Владимир Романович, Никешин Андрей Александрович, Рюмшин Сергей Юрьевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 6-му вопросу повестки дня:
«За» - Корочкин Юрий Вячеславович, Мещеряков Александр Сергеевич, Ткач Владимир Романович, Никешин Андрей Александрович, Рюмшин Сергей Юрьевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 7-му вопросу повестки дня:
«За» - Корочкин Юрий Вячеславович, Мещеряков Александр Сергеевич, Ткач Владимир Романович, Никешин Андрей Александрович, Рюмшин Сергей Юрьевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 8-му вопросу повестки дня:
«За» - Корочкин Юрий Вячеславович, Мещеряков Александр Сергеевич, Ткач Владимир Романович, Никешин Андрей Александрович, Рюмшин Сергей Юрьевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 9-му вопросу повестки дня:
«За» - Корочкин Юрий Вячеславович, Мещеряков Александр Сергеевич, Ткач Владимир Романович, Никешин Андрей Александрович, Рюмшин Сергей Юрьевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 10-му вопросу повестки дня:
«За» - Корочкин Юрий Вячеславович, Мещеряков Александр Сергеевич, Ткач Владимир Романович, Никешин Андрей Александрович, Рюмшин Сергей Юрьевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 11-му вопросу повестки дня:
«За» - Корочкин Юрий Вячеславович, Мещеряков Александр Сергеевич, Ткач Владимир Романович, Никешин Андрей Александрович, Рюмшин Сергей Юрьевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 12-му вопросу повестки дня:
«За» - Корочкин Юрий Вячеславович, Мещеряков Александр Сергеевич, Ткач Владимир Романович, Никешин Андрей Александрович, Рюмшин Сергей Юрьевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 13-му вопросу повестки дня:
«За» - Корочкин Юрий Вячеславович, Мещеряков Александр Сергеевич, Ткач Владимир Романович, Никешин Андрей Александрович, Рюмшин Сергей Юрьевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 14-му вопросу повестки дня:
«За» - Корочкин Юрий Вячеславович, Мещеряков Александр Сергеевич, Ткач Владимир Романович, Никешин Андрей Александрович, Рюмшин Сергей Юрьевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу повестки дня:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Станкоагрегат» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определить:
дата проведения годового собрания: 29 июня 2016 года.
место проведения собрания: г. Москва, Перовское шоссе, 21, стр.22, 4-й этаж, зал заседаний.
время проведения собрания: 15 час. 00 мин.
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 час. 00 мин.
По 2-му вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Станкоагрегат» - 27 мая 2016 г.
По 3-му вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и рекомендовать его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества (приложение №1 к протоколу).
По 4-му вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках Общества, заключение аудитора ООО «КонС-Аудит ГРУПП» (ИНН 5038114253) по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год (приложение №2 к протоколу), рекомендовать их на утверждение годовому общему собранию Общества.
По 5-му вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию принять следующее решение по распределению прибыли:
- направить прибыль за 2015 год в размере 198 тыс. рублей на погашение убытков прошлых лет;
- дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.
По 6-му вопросу повестки дня:
Заключение и отчет ревизионной комиссии ОАО «Станкоагрегат» за 2015 год рассмотрены (приложение №3 к протоколу).
По 7-му вопросу повестки дня:
Утвердить список кандидатов для избрания в совет директоров ОАО «Станкоагрегат» на годовом общем собрании акционеров в следующем составе:
1. Степанов Леонид Анатольевич
2. Тарасов Павел Валерьевич
3. Панченко Денис Валерьевич
4. Нахаев Алексей Михайлович
5. Бутиков Ян Александрович
По 8-му вопросу повестки дня:
Утвердить список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Станкоагрегат» на годовом общем собрании акционеров в следующем составе:
1. Лернер Ирина Александровна
2. Каверин Евгений Валентинович
3. Меджидова Анна Владимировна
По 9-му вопросу повестки дня:
Утвердить следующие вопросы повестки дня и проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Станкоагрегат» за 2015г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках, заключения аудитора ООО «КонС-Аудит ГРУПП» (ИНН 5038114253) за 2015г., распределения прибыли и убытков ОАО «Станкоагрегат».
3. Решение вопроса о выплате дивидендов по акциям ОАО «Станкоагрегат» за 2015г.
4. Избрание Совета директоров ОАО «Станкоагрегат».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Станкоагрегат».
7. Утверждение аудитора ОАО «Станкоагрегат» на 2016 года.
Проекты решений по вопросам повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Станкоагрегат» за 2015г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, заключения аудитора ООО «КонС-Аудит ГРУПП» (ИНН 5038114253), распределение прибыли и убытков по результатам работы за 2015 год.
3. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Станкоагрегат» за 2015 год не выплачивать.
4. Избрать в Совет директоров ОАО «Станкоагрегат» следующих кандидатов:
1. Степанов Леонид Анатольевич
2. Тарасов Павел Валерьевич
3. Панченко Денис Валерьевич
4. Нахаев Алексей Михайлович
5. Бутиков Ян Александрович
5. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Станкоагрегат» следующих кандидатов:
1. Лернер Ирина Александровна
2. Каверин Евгений Валентинович
3. Меджидова Анна Владимировна
6. Утвердить аудитором ОАО «Станкоагрегат» на 2016 г. ООО «КонС-Аудит ГРУПП» (ИНН 5038114253).
По 10-му вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение №4 к протоколу).
По 11-му вопросу повестки дня:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Станкоагрегат» (Приложение №5 к протоколу). Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества.
По 12-му вопросу повестки дня:
Предоставить для ознакомления акционерам Общества следующую информацию:
1. Годовой отчет ОАО «Станкоагрегат» за 2015 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.
3. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли (убытков) по результатам 2015 финансового года.
4. Заключение ревизионной комиссии ОАО «Станкоагрегат» о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности.
5. Заключение аудитора ОАО «Станкоагрегат» за 2015 год.
6. Сведения о кандидатах в члены совета директоров, в ревизионную комиссию ОАО «Станкоагрегат»; о кандидатуре аудитора общества на 2016 год.
7. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Станкоагрегат».
Обеспечить акционерам возможность ознакомиться с указанными документами по адресу: 109202, г. Москва, Перовское шоссе, 21, стр.22 в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов.
По 13-му вопросу повестки дня:
Назначить Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Станкоагрегат» 29 июня 2016 г. Корочкина Ю.В., Секретарем – Никешина А.А.
По 14-му вопросу повестки дня:
Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Станкоагрегат» Регистратору Общества - АО «Индустрия-РЕЕСТР», одобрить условия договора с ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР» на выполнение функций счетной комиссии.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-03008-А, дата государственной регистрации 13.01.2005г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Станкоагрегат” _____________________ А.А.Никешин
(подпись)
3.2. Дата 19 мая 2016г. М.П.