Сообщение
«Информация о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сокол»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сокол»
1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, вл.24
1.4. ОГРН эмитента 1027700223308
1.5. ИНН эмитента 7718014411
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01566-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14446
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 14 июня 2016 года, Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, вл. 24, каб. 601, 10.00 ч.
4. Кворум общего собрания акционеров: имеется.
5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Сокол».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сокол».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сокол».
4. Утверждение аудиторской организации ОАО «Сокол» для проверки отчетности, составляемой в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2016 год.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Сокол» за 2015 год.
6. Распределение прибыли ОАО «Сокол» за 2015 год.
7. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Формулировка принятого решения и результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Сокол» равным пяти членам.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 250 000 000
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 249 996 750
кворум: 99.9987%
«за»: 249 996 750
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
Формулировка принятого решения и результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Сокол»:
1. Телушкина Александра Владимировича
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
1 250 000 000
число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 249 983 750
кворум: 99.9987%
«за»: 249 996 750
2. Боярского Александра Борисовича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 250 000 000
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 249 983 750
кворум: 99.9987%
«за»: 249 996 750
3. Мирецкую Марию Аркадьевну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 250 000 000
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 249 983 750
кворум: 99.9987%
«за»: 249 996 750
4. Виноградова Владимира Игоревича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 250 000 000
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 249 983 750
кворум: 99.9987%
«за»: 249 996 750
5. Щербань Ирину Марковну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 250 000 000
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 249 983 750
кворум: 99.9987%
«за»: 249 996 750
По вопросу повестки дня проголосовало:
«против всех»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
Формулировка принятого решения и результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Сокол»:
1. Белокопытову Ольгу Константиновну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 250 000 000
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 249 996 750
кворум: 99.9987%
«за»: 249 996 750
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
2. Новикову Татьяну Александровну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 250 000 000
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 249 996 750
кворум: 99.9987%
«за»: 249 996 750
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
3. Тер-Мкртчан Ирину Георгиевну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 250 000 000
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 249 996 750
кворум: 99.9987%
«за»: 249 996 750
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
Формулировка принятого решения и результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «СДМ-БизнесКонсалт» в качестве аудиторской организации ОАО «Сокол» для проверки отчетности, составляемой в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2016 год.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 250 000 000
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 249 996 750
кворум: 99.9987%
«за»: 249 996 750
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
Формулировка принятого решения и результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Сокол» за 2015 год.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 250 000 000
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 249 996 750
кворум: 99.9987%
«за»: 249 996 750
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
Формулировка принятого решения и результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Чистую прибыль, полученную ОАО «Сокол» по итогам 2015 года в размере 45 477 214,78 (сорок пять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч двести четырнадцать и 78/100) рублей распределить следующим образом:
• Выплатить 45 000 000,00 (сорок пять миллионов) рублей в качестве дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Сокол» за 2015 год, путем перечисления на банковский счет, указанный акционером ОАО «Сокол» в рублях Российской Федерации (либо в случае специального указания акционера ОАО «Сокол» - в Долларах США или ЕВРО - по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату перечисления денежных средств на банковский счет акционера ОАО «Сокол»);
• Сумму в размере 477 214,78 (четыреста семьдесят семь тысяч двести четырнадцать и 78/100) рублей не распределять.
Установить, что датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, является 24 июня 2016 года.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 250 000 000
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 249 996 750
кворум: 99.9987%
«за»: 249 996 750
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
Формулировка принятого решения и результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет ОАО «Сокол» в размере 22 535 228,09 (двадцать два миллиона пятьсот тридцать пять тысяч двести двадцать восемь и 09/100) рублей следующим образом:
• Выплатить 22 500 000,00 (двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей в качестве дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Сокол», путем перечисления на банковский счет, указанный акционером ОАО «Сокол» в рублях Российской Федерации (либо в случае специального указания акционера ОАО «Сокол» - в Долларах США или ЕВРО - по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату перечисления денежных средств на банковский счет акционера ОАО «Сокол»);
• Сумму в размере 35 228,09 (тридцать пять тысяч двести двадцать восемь и 09/100) рублей не распределять.
Установить, что датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, является 24 июня 2016 года.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 250 000 000
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 249 996 750
кворум: 99.9987%
«за»: 249 996 750
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 17.06.2016 г., б/н.
Порядок раскрытия информации установлен п. 14.4 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Б. Боярский
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” июня 20 16 г. М.П.