Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Лита"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лита"
1.3. Место нахождения эмитента: 450027, г.Уфа, ул.Индустриальное шоссе, 112/1
1.4. ОГРН эмитента: 1030203723912
1.5. ИНН эмитента: 0273037754
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02815-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0273037754
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания. - 15.06.2016г., 450027, г.Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 112/1
2.3. Кворум общего собрания – имеется
2.4. Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1) Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 года.
4) Избрание членов Наблюдательного Совета.
5) Избрание Председателя Наблюдательного Совета.
6) Избрание членов ревизионной комиссии.
7) Утверждение аудитора.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников:
1) Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Лита».
Голосование ЗА 100%.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2015 финансового года.
Голосование ЗА 100%.
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 года.
Голосование ЗА 100%.
4) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Голосование ЗА 100 %
5) Избрание Председателя Наблюдательного Совета Общества;
Голосование ЗА 100%.
6) Избрании членов Ревизионной комиссии;
Голосование ЗА 100%.
7) Утверждение аудитора;
Голосование ЗА 100%.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Лита».
2.1) Утвердить годовой отчет Общества за 2015 финансовый год.
2.2) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 финансовый год.
3.1) В связи с отсутствием по итогам 2015 года чистой прибыли – утвердить распределение убытка по результатам 2015 года в сумме 22 000 (двадцать две тысячи) рублей.
3.2) Дивиденды по всем размещенным акциям Общества по результатам 2015 финансового года не объявлять и не выплачивать.
4) Избрать в Наблюдательный совет ОАО «Лита» следующих кандидатов: 1) Ситдиков Рустэм Изгарович, 2) Стефанец Сергей Владимирович, 3) Абдуллин Джалиль Васильевич, 4) Якина Ирина Анатольевна, 5) Иваньков Михаил Владимирович
5) Избрать Председателем Наблюдательного Совета Ситдикова Рустэма Изгаровича.
6) Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Лита» в составе: 1- Цыбульская Софья Станиславовна, 2- Ботова Вера Петровна, 3- Бабенко Павел Тимофеевич.
7) Утвердить аудитором ОАО «Лита» - Общество с ограниченной ответственностью «Мост-аудит».
2.7. Вид ценных бумаг - акции; Категория (тип) ценных бумаг - обыкновенные;
2.8. Дата составления протокола общего собрания. - 16.06.2016г., № 01/2016.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ОАО "Лита" Абдуллин Д.В.
3.2. Дата: 17.06.2016