Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а так же о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Специализированная отраслевая инвестиционно- строительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СОИСК»
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, г.Саров, ул.Курчатова , д.4. корп.1
1.4. ОГРН эмитента 1025202199582
1.5. ИНН эмитента 5254016121
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11247-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет на странице «Интерфакс», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13205
2. Содержание сообщения
2.1 Вид собрания - годовое
2.2. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения годового общего собрания – 16 июня 2016 года.
2.4 Место проведения собрания - г.Протвино, Московская обл. пл.Победы 4а гостиница «Протва» федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» к.612.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 13 часов 30 минут.
Время открытия годового общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 14 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов - 14 часов 10 минут.
Время закрытия годового общего собрания акционеров - 14 часов 55 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 05 мая 2016года.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров – 16 июня 2016 года.
Присутствовали:
? Акционерное общество «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-Энергетический институт им. А.И. Лейпунского»(АО» ГНЦ РФ «ФЭИ») г.Обнинск, представитель Глушаков Алексей Владимирович, действующий на основании доверенности без №от 15.06.2016 г. Количество акций 119863, доля 26,06%
? Федеральное Государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр Российской Федерации- Институт физики высоких энергий» (ФГБУ «ГНЦ ИФВЭ»), представитель Солдатов Александр Петрович, действующий на основании доверенности зарегистрированной в реестре за № 3-894от 16.06.2016 временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального окгуга г. Протвино Московской обл. –Рудик Русланой Евгеньевной . Количество акций 340000, доля 73,94%
Кворум 100% по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров
Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, простым подсчетом голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимавших участие в собрании.
На основании Приказа Федеральной службы по финансам и рынка № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. в голосовании не участвуют члены ревизионной комиссии. Подсчет голосов производится уполномоченным лицом назначенным собранием Совета директоров от 25.04.2016г.
Приглашенные:
Лыточкина В.П., Кобзева Т.А., Лаврентьева В.А., Судакова Г.Д.., Кочкарев В.Г.., Моисеева Е.С.., Харитонов А.К.,Жиганова А.А.Глушаков А.В.,Рымарь А.В.При проведении собрания присутствовала нотариус нотариального округа г. Протвино Московской области-Богомолова Елена Александровна..
Повестка дня:
1. Избрание Председателя собрания акционеров Общества и секретаря собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета ОАО «СОИСК».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
5. Распределение прибылей и убытков, в том числе выплата дивидендов по результатам финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8. План работ ОАО «СОИСК» на 2015 год.
9. Принятие решения о выборе аудитора Общества на 2016 г..
По п.1 Постановили:
Избрать Председателем собрания акционеров Общества Солдатова А.П., секретарем собрания Рымаря А.В.
Итоги голосования: "за" - 100%, "против" - 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
По п.2 выступил: Рымарь А.В. с докладом о деятельности Общества за 2015г. Представил годовой отчет и отчетные формы для акционеров за 2015 г.
По п.2 Постановили:
Утвердить годовой отчет дирекции Общества за 2015 год
Итоги голосования: "за" - 100%, "против" - 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
По п.3 Рымарь А.В. представил бухгалтерскую отчетность за 2015 г., отчет о прибылях и убытках Общества.
По п.3 постановили:
Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2015г.
Итоги голосования: "за" - 100%, "против" - 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
По п.4 выступила: Лыточкина В.П. с докладом о проверке деятельности ревизионной комиссии Общества за 2015г.
По п.4 постановили:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии общества за 2015 год..
Итоги голосования: "за" - 100%, "против" - 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
По п.5 постановили:
Полученную прибыль по итогам работы за 2015 год в размере 570 420 рубля: за исключением средств на формирование резервного фонда в размере 5%-28 521 рублей распределить следующим образом: Сумму-80000 рублей направить на выплату премии сотрудникам ОАО «СОИСК». Оставшуюся сумму 461 899 рублей распределить между акционерами ОАО "СОИСК" в виде выплаты дивидендов из расчета 1рубль 01 копеек на одну акцию.
Итоги голосования: "за" - 100%, "против" - 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
По п.6 постановили:
Избрать в Совет директоров Общества сроком на один год: Солдатова А.П., Глушакова А.В.,Лаврентьеву В.А., Кочкарева В.Г., Харитонова А.К., Моисееву Е.С.
Избрать Председателем Совета директоров Общества: Кочкарева В.Г.
Голосовали:
"за" Солдатова А.П. - 459863 голосов, в качестве председателя совета директоров общества.
"за" Кочкарева В.Г. -459863 голосов,
"за" Глушакова А.В.. - 459863 голосов,
"за" Харитонова А.К..- 459863 голосов,
"за" Лаврентьеву В.А.- 459863 голосов,
"за" Моисееву Е.С..- 459863 голосов
"против всех кандидатов" - 0 голосов, "воздержались по всем кандидатам" - 0 голосов.
Решение принято.
По п.7 постановили:
Утвердить ревизионную комиссию в количестве 3 чел. Утвердить состав ревизионной комиссии: Лыточкина В.П., Кобзева Т.А., Судакова Г.Д.
Голосовали:
"за" Лыточкину В.П. - 459863 голосов,
"за" Кобзеву Т.А. 459863 голосов,
"за" Судакову Г.Д.- 459863 голосов,
"против всех кандидатов" - 0 голосов, "воздержались по всем кандидатам" - 0 голосов.
Решение принято.
По п.8 выступил :Рымарь А.В. с планом работ ОАО «СОИСК» на 2016 год.:
..По п.8 постановили: Утвердить план работ на 2016 год.
Итоги голосования: "за" - 100%, "против" - 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
По п.9 постановили: Выбрать аудитра общества на 2016 год на конкурсной основе в соответствии с законодательством.
Итоги голосования: "за" - 100%, "против" - 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
Председатель собрания Солдатов А.П.
Секретарь собрания Рымарь А.В.
Дата проведения годового собрания акционеров Общества- 16.06.2016. Номер протокола -01/2016
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Рымарь
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” июня 20 16 г. М.П.