Сообщение
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Литмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Литмаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Приморский край, Черниговский район, пос. Сибирцево, ул. Заводская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1022501224074
1.5. ИНН эмитента 25330021
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30699-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 24.06.2016, г.
Российская Федерация, Приморский край, Черниговский район, пос. Сибирцево, ул. Заводская, д. 1. 10 часов 30 минут
Время начала регистрации участников собрания:
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут;
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 июня 2016 года.
5.Повестка дня общего собрания акционеров:
5. 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Литмаш».
5.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление ) дивидендов ) и убытков Общества по результатам финансового 2015 года.
5.3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Литмаш».
5.4. Избрание Совета директоров ОАО «Литмаш».
5.5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Литмаш».
5.6. Досрочное прекращение полномочий членов Счетной комиссии ОАО «Литмаш».
5.7. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Литмаш» в новом составе .
5.8. Утверждение аудитора ОАО «Литмаш» на 2016 год.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: по адресу Российская Федерация, Приморский край, Черниговский район, пос. Сибирцево, ул. Заводская, д. 1. с 13 июня 2016 года по 23 июня 2016 года, время ознакомления: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В.. Олейник
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "01 " июня 2016 г.