Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Русская промышленно-финансовая компания".
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУССКОМ"
Место нахождения эмитента: г.Москва, ул.Нововаганьковский пер., д.3, стр.1.
ОГРН эмитента: 1037739759265
ИНН эмитента: 7715015061
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01427-А
Адрес страницы в Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.. Форма проведения общего собрания: собрание. Дата проведения общего собрания: «15» июня 2016 года. Место проведения общего собрания: г.Москва, ул.Нововаганьковский пер., д.3, стр.1.
На «12» мая 2016 года, - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, размеще-но 995000 обыкновенных и 25000 привилегированных акций Общества, всего 1020000 акций. К определению кворума приняты по 1, 2, 3, 4, 5 и 7 вопросам повестки дня 1020000 голосующих акций, по 6 вопросу повестки дня 241471 голосующих акций.
Всего зарегистрировалось для участия в собрании 2 акционера, обладающих в совокупности по 1, 2, 3, 4, 5 и 7 вопросам повестки дня – 778429 голосующими акциями, учитываемыми при голосовании по данным вопросам, что составляет 76,32 % от общего количества голосующих акций Общества (принятых к определению кворума) по данным вопросам повестки дня; по 6 вопросу повестки дня – 0 голосующими акциями, учитываемыми при голосовании по данному вопросу, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций Общества (принятых к определению кворума) по данному вопросу повестки дня.. Кворум обеспечен по 1, 2, 3, 4, 5 и 7 вопросам повестки дня. По 6 вопросу повестки дня кворума нет. Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в лице представителя Виноградова Сергея Викторовича.
Вопрос №1: Утверждение годового отчета ОАО «РУССКОМ» за 2015 год.
Решение: Утвердить годовой отчет ОАО «РУССКОМ» за 2015 год..
Результаты голосования:
«За» - 778429 голосов или 100,00 % от общего количества голосов участников собрания.
«Против» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов участников собрания.
«Воздержался» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов участников собрания.
Решение принято.
Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «РУССКОМ» за 2015 год.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «РУССКОМ» за 2015 год.
Результаты голосования:
«За» - 778429 голосов или 100,00 % от общего количества голосов участников собрания.
«Против» - 48 голосов или 0 % от общего количества голосов участников собрания.
«Воздержался» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов участников собрания.
Решение принято.
Вопрос №3: Утверждение распределения прибыли по результатам 2015 года.
Решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
За» - 778429 голосов или 100,00 % от общего количества голосов участников собрания.
«Против» - 48 голосов или 0 % от общего количества голосов участников собрания.
«Воздержался» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов участников собрания.
Решение принято.
Вопрос №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
Решение: Из-за отсутствия прибыли по результатам 2015 года дивиденды не объявлять и не выплачивать.
За» - 778429 голосов или 100,00 % от общего количества голосов участников собрания.
«Против» - 48 голосов или 0 % от общего количества голосов участников собрания.
«Воздержался» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов участников собрания.
Решение принято.
Вопрос №5: Избрание членов Совета директоров ОАО «РУССКОМ».
Решение Избрать в Совет Директоров ОАО «РУССКОМ» следующих кандидатов: Землянкин Александр Юрьевич, Тулбури Игорь Иванович, Кобелев Виталий Яковлевич, Ерошкина Наталья Николаевна, Степанова Надежда Михайловна.
Результаты голосования:
За» - 778429 голосов или 100,00 % от общего количества голосов участников собрания.
«Против» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов участников собрания.
«Воздержался» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов участников собрания.
Результаты кумулятивного голосования:
Ф.И.О. кандидата Количество голосов
Землянкин Александр Юрьевич 778429
Тулбури Игорь Иванович 778429
Кобелев Виталий Яковлевич 778429
Ерошкина Наталья Николаевна 778429
Степанова Надежда Михайловна 778429
В члены совета директоров избраны: Землянкин Александр Юрьевич, Тулбури Игорь Иванович, Кобелев Виталий Яковлевич, Ерошкина Наталья Николаевна, Степанова Надежда Михайловна.
Вопрос №6: Избрание ревизора ОАО «РУССКОМ».
Кворума для голосования по вопросу №6 повестки дня нет. Решение по данному вопросу повестки дня не принято.
Вопрос №7: Утверждение аудитора ОАО «РУССКОМ» на 2016 год.
Решение: Утвердить аудитором ОАО «РУССКОМ» на 2016 год Закрытое акционерное общество «Аудит-Гарантия-М».
Результаты голосования:
«За» - 778429 голосов или 100,00 % от общего количества голосов участников собрания.
«Против» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов участников собрания.
«Воздержался» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов участников собрания.
Решение принято.
Принятые решения оглашены на общем собрании акционеров.. Протокол составлен 17.06.2016.