1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Владивостокская фармацевтическая фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Владивостокская фармацевтическая фабрика»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Воропаева, 9
1.4. ОГРН эмитента 1022501285256
1.5. ИНН эмитента 2536020010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31000-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12001
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум общего собрания акционеров для голосования по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.
Голосовали – «ЗА» 9393, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решили: Утвердить годовой отчет.
2.3. Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Голосовали – «ЗА» 9393, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.4. Вопрос № 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
Голосовали – «ЗА» 9393, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решили: Не распределять прибыль Общества за 2013 год, в связи с убытками Общества.
2.5. Вопрос № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
Голосовали – «ЗА» 9393, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решили: Не начислять и не выплачивать дивидеды по итогам работы за 2014 год.
2.6. Вопрос № 5: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Решили: По результатам голосования в Совет директоров Общества избраны:
1.Мишина Софья Петровна, 2. Оникиенко Евгений Павлович, 3. Мишин Дмитрий Васильевич, 4. Раташнюк Андрей Алексеевич, 5. Ярош Юрий Семенович.
2.7. Вопрос № 6: Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Подсчет голосов по данному вопросу не производился.
2.8. Вопрос № 7: Утверждение Аудитора Общества.
Голосовали – «ЗА» 9393, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение: Утвердить аудитором Общества Аудиторскую компанию ООО «Аудиторская фирма «Эксперт».
2.8. Дата проведения собрания, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2016;
2.9. Дата составления и номер протокола собрания, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 25.05.2016.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Владивостокская фармацевтическая фабрика» Трифонов А.Е.
(подпись)
3.2. Дата “26” мая 2016 г. М.П.