Акционерное общество
«Завод «Двигатель»
Сообщение о принятых решениях на годовом общем собрании акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Завод "Двигатель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод "Двигатель"
1.3. Место нахождения эмитента: 194044, Санкт-Петербург Пироговская наб. д.13
1.4. ОГРН эмитента: 1079847000210
1.5. ИНН эмитента: 7802376603
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04154-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13531; http://www.gidropribor.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «21» июня 2016 года; 194044, Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д.13 (АО «Завод «Двигатель»), 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 100 %. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Завод «Двигатель».
2. Утверждение годового отчета АО «Завод «Двигатель» по итогам 2015 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод «Двигатель» по итогам 2015 года.
4. Утверждение распределения прибыли АО «Завод «Двигатель» по итогам 2015 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2015 года.
6. Избрание членов Совета директоров АО «Завод «Двигатель».
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Завод «Двигатель».
8. Утверждение аудитора АО «Завод «Двигатель» на 2016 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Завод «Двигатель».
Результаты голосования: «ЗА» - 637 499 (100%).
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров АО «Завод «Двигатель»:
Избрать Председателем общего собрания Гребенник Р.М.
Избрать секретарем общего собрания Маркову Н.С.; возложить функции счетной комиссии на Регистратора Общества – Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор») (правопреемник Акционерного общества «Объединенная регистрационная компания»).
Время для выступления на собрании:
Основные доклады по вопросам повестки дня – 15 минут;
Содоклады – 10 минут;
Выступления в прениях – до 5 минут;
Ответы на вопросы – до 10 минут.
Обсуждение одного вопроса повестки дня не может превышать 20 минут (без учета времени основного доклада).
Заявления о предоставлении слова для выступления в прениях направляются в секретариат в письменной форме, регистрируются в порядке поступления и передаются председателю общего собрания акционеров. Заявления принимаются до истечения времени обсуждения вопроса повестки дня..
Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в Собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в Собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.
Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.
2. Утверждение годового отчета АО «Завод «Двигатель» по итогам 2015 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 637 499 (100%).
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «Завод «Двигатель» по итогам 2015 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод «Двигатель» по итогам 2015 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 637 499 (100%).
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод «Двигатель» по итогам 2015 года.
4. Утверждение распределения прибыли АО «Завод «Двигатель» по итогам 2015 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 637 498 (99,9998%), «ПРОТИВ» - 1 (0,0002%).
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли:
1. Выплата дивидендов акционерам 51 101,25 тыс. рублей (доля чистой прибыли – 25%).
2. Выплата вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров в 2015 году – 1 260,00 тыс. рублей (доля чистой прибыли – 0,62%).
3. Формирование резервного фонда – 10 220,25 тыс. рублей (доля чистой прибыли – 5%)
4. Выплата расходов социальной сферы – 36 498,94 тыс. рублей (доля чистой прибыли – 17,86%);
5. Инвестиционные вложения в материально-техническую базу – 105 324,56 тыс. рублей (доля чистой прибыли – 51,53%).
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2015 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 637 498 (99,9998%), «ПРОТИВ» - 1 (0,0002%).
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
Установить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов - «04» июля 2016г. Выплату дивидендов в сумме 51 101,25 тыс. (пятьдесят один миллион сто одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 коп. осуществить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 08.08.2016г.) в денежной форме.
6. Избрание членов Совета директоров АО «Завод «Двигатель».
Количество голосов акционера - ОАО «Концерн «МПО – Гидроприбор» , принимавшего участие в голосовании по данному вопросу – 3 187 490 (с учетом кумулятивного голосования).
Количество голосов акционера - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, принимавшего участие в голосовании по данному вопросу – 5 (с учетом кумулятивного голосования).
Общее количество голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу – 3 187 495 (с учетом кумулятивного голосования).
Результаты голосования:
1. Добычин Александр Владимирович – «ЗА»: 637 498;
2 Калмыков Борис Федорович – «ЗА» - 637 498;
3. Овсянникова Анна Николаевна – «ЗА» - 637 498;
4. Петрова Юлия Ивановна - «ЗА» - 637 498;
5. Тарасов Валерий Анатольевич – «ЗА» - 637 498.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 5.
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО «Завод «Двигатель» в следующем составе:
1. Добычин Александр Владимирович;
2. Калмыков Борис Федорович;
3. Овсянникова Анна Николаевна;
4. Петрова Юлия Ивановна;
5. Тарасов Валерий Анатольевич.
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Завод «Двигатель».
Результаты голосования: «ЗА» - 637 498 (99,9998%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (0,0002%).
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию АО «Завод «Двигатель» в составе:
- Лобан Александр Леонидович;
- Богдан Ирина Михайловна;
- Конева Анна Николаевна.
8. Утверждение аудитора АО «Завод «Двигатель» на 2016 год.
Результаты голосования: «ЗА» - 637 498 (99,9998%), «ПРОТИВ» - 1 (0,0002%).
Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором АО «Завод «Двигатель» на 2016 год ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21.06.2016г. №15.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «Завод «Двигатель»
__________________ Б.Ф. Калмыков
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 21.06.2016г.
М.П.