Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Набережночелнинский хладокомбинат "Челны Холод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челны Холод"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промкомзона А2
1.4. ОГРН эмитента: 1021602010913
1.5. ИНН эмитента: 1650079031
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56070-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23118
2. Содержание сообщения:
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 17 июня 2016 года
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промкомзона, А2, здание АБК ОАО «Челны Холод»
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 6 июня 2016 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2015 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и сообщения об аудиторской проверке за 2015 год.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
4.Избрание членов Совета директоров общества.
5.Избрание аудитора общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промкомзона, А2, здание АБК ОАО «Челны Холод» с 6 июня 2016 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Телефон для справок: (8552) 39-72-52, 53-72-26
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.Г. Шакирзянов
(подпись)
3.2. Дата 25 мая 2016 г.
М.П.