Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рыбинский мукомольный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рыбинский мукомольный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 152908, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чебышева, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027601115255
1.5. ИНН эмитента: 7610026725
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01115-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610026725
2. Содержание сообщения
Общее количество размещенных и оплаченных акций общества - 1 364200 шт., в том числе:
- 1 023 100 обыкновенных именных акций, гос.рег.№1-01-01115-А
- 341 100 привилегированных именных акций типа А, гос.рег.№2-01-01115-А
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Рыбинский мукомольный завод»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Чебышева, д.1
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 мая 2016 года.
Дата проведения общего собрания: 15 июня 2016 года
Место проведения общего собрания: 152908, Россия, Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Чебышева, д.1
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1 Вопрос: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества».
Голосовали:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 1 364200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки
дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4,20 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 1 364200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня 1 281 700
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Формулировка
решения «3а» «Против» «Воздержался
Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Утверждение годового отчета, (финансовой) отчетности общества годовой бухгалтерской 1 281 700 100ООО0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0(0%)
Решение принято.
Решили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества
2 Вопрос, поставленный на голосование: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.»
Голосовали:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
1364200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и поведения общего собрания акционеров
1364200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня 1281700
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Формулировка
решения
«За»«Против»«Воздержался»
Кол-во %Кол-во%Кол-во%
Оставить прибыль в распоряжении общества. Вознаграждение членам совета директоров не выплачивать. Дивиденды по результатам 2015 финансового года не выплачивать (не объявлять).
93380072,8634790027,1400
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.
0(0%)
Решение принято.
Решили: «Оставить прибыль в распоряжении общества. Вознаграждение членам совета директоров не выплачивать. Дивиденды по результатам 2015 финансового года не выплачивать (не объявлять)».
3 Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов совета директоров общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу9549400
число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и поведения общего собрания акционеров
9549400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
8971900
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
Проводилось кумулятивное голосование.
№п/пФ. И. О. кандидатаКоличество колоссов «ЗА»
1Шибалкина Н.О1217650
2Комаров Д.В.0
3Быстрова Н.В.0
4Воловик Е. Л.0
5Макарова О.И.0
6Попов О.В.1217650
7Щедрин Д.И.0
8Шаламай А.И.1307320
9Майник В.К.1307320
10Майник Д.В.1307320
11Попова Г.А.1307320
12Суворова Т.В.1307320
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам0
Число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0
Решение принято.
Решили: Избрать совет директоров в следующем составе:
№п/пФ. И. О. кандидатаКоличество колоссов «ЗА»
1Шибалкина Н.О1217650
2Попов О.В.1217650
3Шаламай А.И.1307320
4Майник В.К.1307320
5Майник Д.В.1307320
6Попова Г.А.1307320
7Суворова Т.В.1307320
4 Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Голосовали:
В соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня430400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров430400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня347900
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
сло голосов, отданных за каждыи.из вариантов голосования «ЗЮ>, «против», «воздержался»
N2
п/
п Ф. И. О. кандидата «3а» «Против» «Воздержался»
Кол-во % Кол-во % Кол-во %
1 Евтушенко В. А 347900 100 О О О О
2 Голобокий А.А. 347900 100 О О О О
3 Назарьянц Д.А. 347900 100 О О О О
4 Смирнова Ж.Е. О О О О О О
5 Гулинян Е.А. О О О О О О
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0(0%)
Решение принято.
Решили: «Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Евтушенко В. А
Голобокий А.А.
Назарьянц Д.А.
5 Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора общества».
Голосовали:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
13642000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
1364200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
1364200
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования( «за», «против», «воздержался»)
Формулировка
решения «3а» «Против» «Воздержался
Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Утвердить аудитором общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год 000 «АКФ «Аудит- Гарант» (г. Ярославль)933 80072,86ОО34790027,14
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0(0%)
Решение принято.
Решили: Утвердить аудитором общества на 2016 финансовый год ООО «АКФ «Аудит-Гарант» г. Ярославль
Дата составления протокола «20» июня2016г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Майник В.К.
3.2. Дата: 21.06.16