Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Буртуй"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Буртуй"
1.3. Место нахождения эмитента: 673250, Забайкальский край, Хилокский р-н, с. Бада, ул. Геологическая, д. 41
1.4. ОГРН эмитента: 1027500828629
1.5. ИНН эмитента: 7523001604
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22302-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7523001604/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Вид общего собрания: годовое (очередное).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
- дата проведения собрания: 22 июня 2016 года;
- место проведения собрания: г. Чита, ул. Верхоленская, 4, офис ОАО "Буртуй".
- время проведения собрания: 11 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2016 года.
2.6. Принять участие в общем собрании акционеров имеют право владельцы акций именных обыкновенных бездокументарных, регистрационный номер 1-01-22302-F, дата регистрации 01.06.2009 год.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Информация об отказе регистрирующего органа, уполномоченного в сфере ведения государственного реестра юридических лиц, внести изменения в сведения об ОАО «Буртуй», принятые на собрании, прошедшем 21.09.2015 г. (ПРОТОКОЛ № 3 Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Буртуй» (юридический адрес: 673250, Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада, ул. Геологическая, 41, а/я 102, ИНН 7523001604/КПП 752301001, ОГРН 1027500828629), дата проведения внеочередного общего собрания: " 21 " сентября 2015 г.) по причине отсутствия идентифицирующих данных об акционерах общества.
2. Изменение организационно-правовой формы Общества в целях приведения в соответствие действующему законодательству РФ.
3. Изменение адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества: Забайкальский край, Хилокский район, п. Жипхеген, ул. Гаражная, 2.
4. Принятие новой редакции устава Общества.
5. Прекращение полномочий Хакшинова И.С. как директора Общества.
6. Избрание директора Общества. Кандидатура: Гусевский Геннадий Альбертович
7. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
8. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
9. Избрание совета директоров. Кандидатуры: Хакшинов Игорь Станиславович, Видяева Оксана Ивановна, Чащина Ольга Васильевна, Достовалова Зинаида Викторовна, Куклина Екатерина Ильинична.
10. Избрание ревизионной комиссии/ревизора. Кандидатура: Достовалова Зинаида Викторовна.
11. Утверждение аудитора. Кандидатура: ООО «Турбо – Аудит».
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Чита, ул. Верхоленская, 4, офис ОАО "Буртуй" с 8.00 до 17.00, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Буртуй"
__________________ Муха С.Р.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 22.06.2016г. М.П.