Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”
Сообщение о решениях, единолично принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента
(Распоряжение от 22.06.2016 № 864 Главного управления имущественных отношений Алтайского края, г.Барнаул, ул.Чкалова, 64, инн 2221017172, ОГРН 1022200918376)
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Торгово-производственный комплекс Алтайского края»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТПК Алтайского края»
1.3. Место нахождения эмитента 656023, Россия, Алтайский край, г.Барнаул, пр-кт Космонавтов, 59
1.4. ОГРН эмитента 001022201379991
1.5. ИНН эмитента 2223027708
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10215-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации tpk-altai.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - открытое
2.3. Дата и место проведения общего собрания - г.Барнаул, 22.06.2016
2.3. Кворум общего собрания - 100%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1.Утверждение годового отчета ОАО «ТПК Алтайского края» за 2015 год.
2.4.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ТПК Алтайского края» за 2015 год.
2.4.3.Распределение прибыли, полученной по итогам 2015 года.
2.4.4.Избрание Совета директоров ОАО «ТПК Алтайского края».
2.4.5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ТПК Алтайского края».
По все поставленным вопросам – голосование «за» - 100%
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.5.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ТПК Алтайского края» за 2015 год, одобренный Советом директоров Общества (протокол от 08.06.2016 № 31)
2.5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ТПК Алтайского края» за 2015 год
2.5.3.Полученную по итогам 2015 года чистую прибыль в размере 9 721 тыс.руб. направить:
в фонд накопления Общества (30%) – 2 916,3 тыс.руб.;
в фонд потребления Общества (5%) – 486,0 тыс.руб.;
на финансирование капитальных вложений Общества (39,3%) – 3 818,7 тыс.руб.;
на выплату дивидендов (25,7%) - 2 500,00 тыс. руб., выплату произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить 15 июля 2016 года
2.5.4.Избрать совет директоров открытого акционерного общества «Торгово-производственный комплекс Алтайского края» в следующем составе:
Азаев Ю.Л. – генеральный директор ОАО «ТПК Алтайского края»;
Беляева Наталья Геннадьевна – консультант отдела экономического анализа, корпоративного управления и приватизации имущества Главного управления имущественных отношений Алтайского края;
Денежкина Г.М. –заместитель начальника управления, начальник отдела государственного регулирования и развития потребительского рынка управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
Дешевых Е.В. – начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
Синюкова Е.В. – начальник отдела экономического анализа, корпоративного управления и приватизации имущества Главного управления имущественных отношений Алтайского края
2.5.5.Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Торгово-производственный комплекс Алтайского края» в составе:
Коновалова Н.П. - консультант отдела экономического анализа, корпоративного управления и приватизации имущества Главного управления имущественных отношений Алтайского края;
Леонова Н.В. – главный специалист сектора аналитической работы отдела государственного регулирования и развития потребительского рынка управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
Решетова Н.И. – главный специалист отдела экономического анализа, корпоративного управления и приватизации имущества Главного управления имущественных отношений Алтайского края;
2.6. Дата составления протокола (распоряжения) : 22.06.2016.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ Ю.Л. Азаев
(подпись) (И.О.. Фамилия)
3.2. Дата “23” июня 2016 г.
*Документ подписан в установленном порядке