О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Буртуй"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Буртуй"
1.3. Место нахождения эмитента: 673250, Забайкальский край, Хилокский р-н, с. Бада, ул. Геологическая, д. 41
1.4. ОГРН эмитента: 1027500828629
1.5. ИНН эмитента: 7523001604
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22302-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7523001604/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: "22" июня 2016 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Чита, ул. Верхоленская, 4,
офис ОАО "Буртуй".
Время проведения общего собрания акционеров: 11:00.
На момент составления списка лиц, а также регистрации лиц (10 часов 55 минут), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Буртуй" (далее - Общество), общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы размещенных голосующих акций Общества, составляет 175 (сто семьдесят пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2500 (две тысячи пятьсот) рублей каждая.
Общее количество акционеров ОАО "Буртуй" 18, в том числе:
Физических лиц-15,
Юридических лиц-3.
На момент окончания регистрации (11 часов 00 минут) зарегистрировано 3 (три) акционера и (или) их представителей по нотариальным доверенностям, владеющих 91 (девяносто одним) голосом, что составляет 51 % от общего числа голосующих акций Общества:
В соответствии со ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах", п.13.4 Устава Общества годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Буртуй" (далее -
Собрание), является правомочным, кворум для проведения годового общего собрания имеется.
Повестка дня общего собрания акционеров, результаты голосования по вопросам повестки
дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием
акционеров по вопросам повестки:
ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
1. Информация об отказе регистрирующего органа, уполномоченного в сфере ведения государственного реестра юридических лиц, внести изменения в сведения об ОАО «Буртуй», принятые на собрании, прошедшем 21.09.2015 г. (ПРОТОКОЛ № 3 Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Буртуй» (юридический адрес: 673250, Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада, ул. Геологическая, 41, а/я 102, ИНН 7523001604/КПП 752301001, ОГРН 1027500828629), дата проведения внеочередного общего собрания: " 21 " сентября 2015 г.) по причине отсутствия идентифицирующих данных об акционерах общества.
2. Изменение организационно-правовой формы Общества в целях приведения в соответствие действующему законодательству РФ.
3. Изменение адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества: Забайкальский край, Хилокский район, п. Жипхеген, ул. Гаражная, 2.
4. Принятие новой редакции устава Общества.
5. Прекращение полномочий Хакшинова И.С. как директора Общества.
6. Избрание директора Общества. Кандидатура: Гусевский Геннадий Альбертович
7. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
8. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
9. Избрание совета директоров. Кандидатуры: Хакшинов Игорь Станиславович, Видяева Оксана Ивановна, Чащина Ольга Васильевна, Достовалова Зинаида Викторовна, Куклина Екатерина Ильинична.
10. Избрание ревизионной комиссии/ревизора. Кандидатура: Достовалова Зинаида Викторовна.
11. Утверждение аудитора. Кандидатура: ООО «Турбо – Аудит».
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: не поступило.
Первый вопрос – для информации – не голосуем.
По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания, который предложил изменить организационно-правовую форму Общества в целях приведения в соответствие действующему законодательству РФ.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: не поступило.
По первому вопросу повестки дня голосовали:
«За» - 91 голосующих акций Общества.
«Против» - 0 голосующих акций Общества.
«Воздержались» - 0 голосующих акций Общества.
Собрание решило: Изменить организационно-правовую форму Общества в целях приведения в соответствие действующему законодательству РФ.
По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания, который предложил изменить адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества: Забайкальский край, Хилокский район, п. Жипхеген, ул. Гаражная, 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: не поступило.
Голосовали:
«За» - 91 голосующих акций Общества.
«Против» - 0 голосующих акций Общества.
«Воздержались» - 0 голосующих акций Общества.
Собрание решило: Изменить адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества: Забайкальский край, Хилокский район, п. Жипхеген, ул. Гаражная, 2.
По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания, который предложил принять новую редакцию устава Общества.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: не поступило.
Голосовали:
«За» - 91 голосующих акций Общества.
«Против» - 0 голосующих акций Общества.
«Воздержались» - 0 голосующих акций Общества.
Собрание решило: Принять новую редакцию устава Общества.
По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания, который предложил прекратить полномочия Хакшинова И.С. как директора Общества.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: не поступило.
Голосовали:
«За» - 91 голосующих акций Общества.
«Против» - 0 голосующих акций Общества.
«Воздержались» - 0 голосующих акций Общества.
Собрание решило: Прекратить полномочия Хакшинова И.С. как директора Общества.
По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания, который предложил избрать директором Общества Гусевского Геннадия Альбертовича.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: не поступило.
Голосовали:
«За» - 91 голосующих акций Общества.
«Против» - 0 голосующих акций Общества.
«Воздержались» - 0 голосующих акций Общества.
Собрание решило: Избрать директором Общества Гусевского Геннадия Альбертовича.
По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания, который предложил утвердить годовой отчет за 2015 год и годовую бухгалтерскую отчетность.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: не поступило.
Голосовали:
«За» - 91 голосующих акций Общества.
«Против» - 0 голосующих акций Общества.
«Воздержались» - 0 голосующих акций Общества.
Собрание решило: Утвердить годовой отчет за 2015 год и годовую бухгалтерскую отчетность.
По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания, который предложил распределить прибыли и убытков по результатам финансового года.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: не поступило.
Голосовали:
«За» - 91 голосующих акций Общества.
«Против» - 0 голосующих акций Общества.
«Воздержались» - 0 голосующих акций Общества.
Собрание решило: По итогам 2015 года дивиденды не начислялись и не выплачивались.
По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания, который предложил, приступить к избранию членов Совета директоров Общества в количестве 5 человек, пояснив, что голосование проводится куммулятивным способом. Кандидатуры: Хакшинов Игорь Станиславович, Видяева Оксана Ивановна, Куклина Екатерина Ильинична, Достовалова Зинаида Викторовна, Чащина Ольга Васильевна.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: не поступило.
ДОСТОВАЛОВА ЗИНАИДА ВИКТОРОВНА:
«За» - 91 голосующих акций Общества.
«Против» - 0 голосующих акций Общества.
«Воздержались» - 0 голосующих акций Общества.
ХАКШИНОВ ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ:
«За» - 91 голосующих акций Общества.
«Против» - 0 голосующих акций Общества.
«Воздержались» - 0 голосующих акций Общества.
ЧАЩИНА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА:
«За» - 91 голосующих акций Общества.
«Против» - 0 голосующих акций Общества.
«Воздержались» - 0 голосующих акций Общества.
ВИДЯЕВА ОКСАНА ИВАНОВНА:
«За» - 91 голосующих акций Общества.
«Против» - 0 голосующих акций Общества.
«Воздержались» - 0 голосующих акций Общества.
КУКЛИНА ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА:
«За» - 91 голосующих акций Общества.
«Против» - 0 голосующих акций Общества.
«Воздержались» - 0 голосующих акций Общества.
Собрание решило: избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Достовалова З.В.
2. Чащина О. В.
3. Хакшинов И.С.
4. Видяева О.И.
5. Куклина Е.И.
По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания, который предложил избрать ревизором общества Достовалову Зинаиду Викторовну,
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: не поступило.
Голосовали:
«За» - 91 голосующих акций Общества.
«Против» - 0 голосующих акций Общества.
«Воздержались» -0 голосующих акций Общества.
Собрание решило: Избрать ревизором Общества – Достовалову Зинаиду Викторовну.
По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания, который предложил утвердить аудитора Общества ООО «Турбо-Аудит» (г. Чита, ул. Бабушкина, 50, корпус 1, оф. 46).
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: не поступило.
По вопросу повестки дня голосовали:
«За» - 91 голосующих акций Общества.
«Против» - 0 голосующих акций Общества.
«Воздержались» - 0 голосующих акций Общества.
Собрание решило: утвердить аудитора Общества-ООО «Турбо-Аудит» (г. Чита, ул. Бабушкина, 50, корпус 1, оф. 46).
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров акционерного общества:
Протокол N 1 от "22" июня 2016 г.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Буртуй"
__________________ Муха С.Р.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 22.06.2016г. М.П.