Сообщение о существенных фактах:
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»; «О начисленных дивидендах по акциям»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Ивантеевский хлебокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Ивантеевский хлебокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента 141281, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1025001765865
1.5. ИНН эмитента 5016003503
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05463-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание;
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12.00 часов 21 июня 2016 г. по адресу: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 3;
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому-второму, пятому вопросам повестки дня общего собрания – 61179, по третьему - 550611, по четвертому - 14117.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому-второму, пятому вопросам повестки дня общего собрания – 55180, по третьему - 496620, по четвертому - 8119. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества по результатам 2015 финансового года. 2. О выплате дивидендов по результатам работы в 2015 г. 3. Избрание совета директоров общества. 4. Избрание ревизионной комиссии общества. 5. Об утверждении аудитора общества.
По всем вопросам повестки дня число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0.
Результаты голосования по первому-второму, пятому вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента: ЗА - 55180, Против - 0, Воздержался - 0, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1. Утвердить представленный Генеральным директором и предварительно утвержденный Советом директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества (о финансовых результатах), а также рекомендованное Советом директоров распределение убытков общества по результатам 2015 финансового года (отнести убытки общества на статью "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" баланса общества).
2. Выплатить за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет дивиденды по итогам работы в 2015 г. в денежной форме в размере 10 рублей на одну привилегированную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 июля 2016 г. Срок выплаты - 25 рабочих дней с 13 июля 2016 г.
3. Избрать в Совет директоров следующих кандидатов по результатам кумулятивного голосования: 1) Ракиткин Михаил Григорьевич, 2) Войнова Светлана Михайловна, 3) Войнов Сергей Викторович, 4) Застрелова Ирина Аркадьевна, 5) Ракиткина Ирина Петровна, 6) Ветрова Людмила Михайловна, 7) Катасонова Ольга Александровна, 8) Каприелова Лилия Михайловна, 9) Орлова Надежда Борисовна.
Результаты голосования - число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов: за каждого кандидата - 55180.
4. Избрать в Ревизионную комиссию следующих кандидатов по результатам голосования: 1) Тихомирова Оксана Александровна, 2) Олимпиева Татьяна Анатольевна, 3) Худайбергенова Ружена Мадраимовна. За каждого кандидата ЗА - 8119, Против - 0, Воздержался - 0.
5. Утвердить аудитором общества ЗАО «Бизнесэкспертиза». Результаты голосования: ЗА - 55180, Против - 0, Воздержался - 0.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2016 г., без номера.
О начисленных дивидендах по акциям
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: акции привилегированные типа А, именные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 2-02-05463-А от 18.11.2005 г.
Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров.
Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 21.06.2016 г.
Дата составления и номер протокола собрания акционеров, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 21.06.2016 г. без номера.
общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 8050 рублей, 10 рублей на одну акцию.
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента 13 июля 2016 г.
Дата окончания срока, в который обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено: 10 августа 2016 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.Г. Ракиткин
(подпись) И. О. Фамилия
3.2. Дата « 23 » июня 20 16 г. М. П.