Сообщение
«О проведении общего (годового) собрания акционеров акционерного общества»
(Раскрытие дополнительных сведений акционерным обществом, на которое не распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах)
Полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества, его место нахождения: Открытое акционерное общество «внеочНагорье»
ОАО «Нагорье»
РФ 152160 Ярославская обл., Переславский МО, с. Нагорье
Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7622003144
Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества ОГРН 1027601051554
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06054-А
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой акционерным обществом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16464
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
Вид собрания годовое
Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2016года;
152030, Ярославская область, Переславский район, село Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, 21.
13 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 12 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров «08» июня 2016 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. О счетной комиссии ГОСА ОАО «Нагорье».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Нагорье» за 2015 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
4. О распределение прибыли ОАО «Нагорье» по результатам 2015 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Нагорье».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нагорье».
7. Утверждение аудитора ОАО «Нагорье» на 2016 г.
8. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
9. Внесение изменений в Устав ОАО «Нагорье».
10. Об увеличении Уставного капитала ОАО «Нагорье» путем размещения дополнительных акций.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в собрании, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров, начиная с 08 июня 2016 года, по рабочим дням, с 9-00 до 17-00, а также в день проведения собрания по адресу: 152030, Ярославская область, Переславский район, село Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, д. 21.
Утвердить перечень материалов, представляемый акционерам при подготовке к ГОСА:
1. Годовой отчет ОАО «Нагорье» за 2015 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Нагорье» за 2015 год.
3. Рекомендации Совета директоров ОАО «Нагорье» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Нагорье» и порядку его выплаты по результатам 2015 финансового года.
4. Заключение ревизионной комиссии ОАО «Нагорье» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015год и годового отчета.
5. Заключение аудитора ОАО «Нагорье» за 2015год.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Нагорье».
7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Нагорье».
8. Сведения о кандидатуре аудитора на 2016 год.
9. Проекты изменений к Уставу ОАО «Нагорье».
10. Проекты решений по вопросам повестки дня.
11. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию ОАО «Нагорье».
Генеральный директор ___________ Смирнов В.В.
м.п.