СООБЩЕНИЕ
"Решения общих собраний учстников (акционеров)"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наимено-вание) Открытое акционерное общество "Саратовское проектно-технологическое бюро"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Саратов-ПТБ"
1.3. Место нахождения эмитента 410001, г. Саратов, ул. Огородная, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1026402485526
1.5. ИНН эмитента 6451115421
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 46179-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.asx?id=18318
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2016 года по адресу: г..Саратов, ул.Огородная, 3, в 14 часов 30 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц,принимающих участие в общем собрании акционеров: 14часов 00минут.
2.5. Дата составления списка лиц,имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 мая 2016 года.
2.6. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров -5513.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 5092.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляет в совокупности 92,36% от общего числа голосов, предоставляемых размещенными акциями.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Саратов-ПТБ" по всем вопросам повестки дня имеется.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.7.1. Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2015год.
РЕШЕНИЕ по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «Саратов-ПТБ» за 2015год.
Голосование:
«за» - 5 092 голоса
«против» - нет
«воздержавшиеся» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7.2. Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015г., в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2015год (счетов прибылей и убытков).
РЕШЕНИЕ по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Саратов-ПТБ», в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2015год(счетов прибылей и убытков).
Голосование:
«за» - 5 092 голоса
«против» - нет
«воздержавшиеся» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7.3. Вопрос 3: Избрание членов совета директоров.
РЕШЕНИЕ по третьему вопросу: Избрать в Совет директоров ОАО «Саратов-ПТБ» следующих лиц:
Фисенко Владимир Викторович
Гараничева Татьяна Ивановна
Кривицкая Елена Витальевна
Миронова Любовь Константиновна
Григорьева Екатерина Андреевна
Голосование:
«за», распределение голосов по кандидатам
Фисенко В.В. -5 092 голоса
Гараничева Т.И. -5 092 голоса
Кривицкая Е.В. -5 092 голоса
Миронова Л.К. -5 092 голоса
Григорьева Е.А. -5 092 голоса
«против» - нет
«воздержался» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7.4. Вопрос 4: Избрание ревизора Общества.
РЕШЕНИЕ по четвертому вопросу: Избрать Абрамову Ирину Владимировну ревизором ОАО «Саратов-ПТБ».
Голосование:
«за» - 3 366 голоса
«против» - нет
«воздержавшиеся» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7.5. Вопрос 5: Утверждение аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ по пятому вопросу: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Плюс» аудитором ОАО «Саратов-ПТБ».
Голосование:
«за» - 5 092 голоса
«против» - нет
«воздержавшиеся» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7.6. Вопрос 6: О дивидендах.
РЕШЕНИЕ по шестому вопросу: Начисление и выплату дивидендов по акциям ОАО «Саратов-ПТБ» по итогам 2015 финансового года не производить. Часть прибыли в размере 2,8тыс.руб.(5%) направить в резервный фонд Общества. Оставшуюся часть прибыли в размере 53,7тыс.руб. направить на покрытие убытков прошлых лет(остаток непокрытого убытка, после зачисления прибыли, на 31.12.2015года составляет 506тыс.руб.).
Голосование:
«за» - 5 092 голоса
«против» - нет
«воздержавшиеся» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7.7. Вопрос 7: О создании общества с ограниченной ответственностью «Савент» путем реорганизации ОАО «Саратов-ПТБ» в форме преобразования.
РЕШЕНИЕ по седьмому вопросу: Путем реорганизации ОАО «Саратов-ПТБ» в форме преобразования создать ООО «Савент» и утвердить:
- полное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Савент»;
- сокращенное наименование Общества – ООО «Савент»;
- юридический адрес Общества – 410001, г. Саратов, ул. Огородная, д. 3.
Голосование:
«за» - 5 092 голоса
«против» - нет
«воздержавшиеся» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7.8. Вопрос 8: О порядке и об условиях осуществления преобразования ОАО «Саратов-ПТБ» в ООО «Савент».
РЕШЕНИЕ по восьмому вопросу: Утвердить порядок и условия реорганизации ОАО «Саратов-ПТБ» в форме преобразования в ООО «Савент»:
• в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО «Саратов-ПТБ» письменно уведомляет регистрирующий орган о реорганизации;
• по требованию акционеров, голосовавших против решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, Общество в соответствии со ст. 75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО «Саратов-ПТБ» в порядке и сроки, установленные законодательством;
• по истечении трех месяцев с даты внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации полномочный представитель ОАО «Саратов-ПТБ» представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО «Савент»;
• датой завершения преобразования ОАО «Саратов-ПТБ» и прекращении его деятельности является дата государственной регистрации ООО «Савент»;
• с даты завершения преобразования все обязательства ОАО «Саратов-ПТБ» в отношении всех его кредиторов и должников переходят в соответствии с передаточным актом к ООО «Савент».
Голосование:
«за» - 5 092 голоса
«против» - нет
«воздержавшиеся» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7.9. Вопрос 9: Об утверждении устава ООО «Савент».
РЕШЕНИЕ по девятому вопросу: Утвердить устав ООО «Савент».
Голосование:
«за» - 5 092 голоса
«против» - нет
«воздержавшиеся» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7.10. Вопрос 10: Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.
РЕШЕНИЕ по десятому вопросу: Избрать Генеральным директором ООО «Савент» на неограниченный срок Фисенко Владимира Викторовича 15.07.1959 года рождения, паспорт серия 63 04 № 600424, выдан Отделом внутренних дел Октябрьского района гор. Саратова 31.03.2005 г., зарегистрированного по адресу: г. Саратов, ул. Карла Маркса, д. 9/19, кв. 301.
Приступить Фисенко В.В. к исполнению обязанностей Генерального директора ООО «Савент» с момента государственной регистрации Общества.
Голосование:
«за» - 5 092 голоса
«против» - нет
«воздержавшиеся» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7.11. Вопрос 11: О порядке обмена акций ОАО на вклады участников ООО.
РЕШЕНИЕ по одиннадцатому вопросу: Для обеспечения деятельности Общества сформировать уставный капитал в размере равному долей участников, проголосовавших за реорганизацию в форме преобразования.Утвердить следующий порядок обмена акций ОАО «Саратов-ПТБ» на вклады участников ООО «Савент»: номинальная стоимость доли каждого участника ООО «Савент» будет равна номинальной стоимости принадлежащих ему акций ОАО «Саратов-ПТБ». Обмен акций ОАО «Саратов-ПТБ» на вклады участников ООО «Савент» считается завершенным в момент государственной регистрации ООО «Савент».
Голосование:
«за» - 5 092 голоса
«против» - нет
«воздержавшиеся» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7.12. Вопрос 12: О формировании резервного фонда Общества.
РЕШЕНИЕ по двенадцатому вопросу: Из долей участников, не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества или проголосовавших против принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, сформировать резервный фонд ООО «Савент» для целей выплаты денежной компенсации участникам, не вошедшим в состав Общества.
Голосование:
«за» - 5 092 голоса
«против» - нет
«воздержавшиеся» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7.13. Вопрос 13: Об утверждении передаточного акта.
РЕШЕНИЕ по тринадцатому вопросу: Утвердить передаточный акт от ОАО «Саратов-ПТБ» к ООО «Савент».
«за» - 5 092 голоса
«против» - нет
«воздержавшиеся» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7.14. Вопрос 14: О назначении уполномоченного по проведению всех необходимых мероприятий по регистрации реорганизации ОАО «Саратов-ПТБ» в форме преобразования в ООО «Савент» в регистрирующем органе в соответствии с действующим законодательством РФ.
РЕШЕНИЕ по четырнадцатому вопросу: Назначить ответственным за проведение всех необходимых мероприятий по государственной регистрации реорганизации ОАО «Саратов-ПТБ» в форме преобразования в ООО «Савент» генерального директора – Фисенко Владимира Викторовича.
Голосование:
«за» - 5 092 голоса
«против» - нет
«воздержавшиеся» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Саратов-ПТБ" В.В.ФИСЕНКО
(подпись)
3.2. Дата “23” мая 2016г. М.П.