Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”
Сообщение
о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Научно-исследовательский институт гидросвязи «Штиль»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО«Научно-исследовательский институт гидросвязи «Штиль»
1.3. Место нахождения эмитента 400081, г.Волгоград, ул.Ангарская,17а
1.4. ОГРН эмитента 1033400265733
1.5. ИНН эмитента 3443055050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33715-е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11382
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания – годовое
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания – 20 июня 2016 года.
Место проведения общего собрания – г. Волгоград, ул. Ангарская, дом 17а
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 14 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 15 часов 30 минут
Время открытия общего собрания – 15 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов - 15 часов 35 минут
Время закрытия общего собрания – 15 часов 40 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30 мая 2016 года.
С информацией акционеры могут ознакомиться в месте нахождения Общества по адресу: 400081, г.Волгоград, ул.Ангарская,17а, в течение следующего срока: с «31»мая 2016 года по «19» июня 2015 года, с 10:00 до 16:00 часов.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе органов управления и контроля членам совета директоров и ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение изменений в Устав Общества.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Научно-исследовательский институт гидросвязи «Штиль», составленном по состоянию на 30 мая 2015 года, внесено 2 (два) акционера, владеющих в совокупности 95140 (девяносто пятью тысячами ста сорока) голосами.
Принятое общим собранием решение по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет АО «НИИ гидросвязи «Штиль» за 2015 год.
Принятое общим собранием решение по второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «НИИ гидросвязи «Штиль» за 2015 год.
Принятое общим собранием решение по третьему вопросу:
Утвердить распределение чистой прибыли АО НИИ гидросвязи «Штиль», полученной по итогам 2015 года, следующим образом:
№ п/п Направление использования прибыли Сумма, тыс. руб. Доля в %
1. Фонд накопления, в т.ч.: 1110 58,3
1.1 Развитие материально-технической базы 1110 58,3
2 Фонд потребления, в т.ч.: 711 37,4
2.1 Выплаты социального характера 711 37,4
3 Вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии 82 4,3
ИТОГО: 1903 100
Принятое общим собранием решение по четвертому вопросу:
Дивиденды по итогам работы за 2015 год не выплачивать.
Принятое общим собранием решение по пятому вопросу:
Выплатить вознаграждение по итогам работы за 2015 год:
членам совета директоров в размере - 27 294,74 руб.,
членам ревизионной комиссии в размере – 55 000,00 руб.
в соответствии с Приложением 1.
Принятое общим собранием решение по шестому вопросу:
Избрать в состав Совета директоров «Научно – исследовательский институт гидросвязи «Штиль» следующих кандидатов:
1. Паршуков Владимир Николаевич - заместитель генерального директора АО «Концерн «Океанприбор» по инновационному и стратегическому развитию;
2. Полканов Константин Иванович - главный конструктор гидроакустических комплексов - первый заместитель генерального директора АО «Концерн «Океанприбор»;
3. Новопольцев Александр Сергеевич - первый заместитель генерального директора АО «Концерн «Океанприбор»;
4. Селезнев Игорь Александрович - научный руководитель АО «Концерн «Океанприбор»;
5. Латухин Василий Геннадьевич – заместитель генерального директора по корпоративному развитию АО «Концерн «Океанприбор».
Принятое общим собранием решение по седьмому вопросу:
Избрать в состав ревизионной комиссии АО «НИИ гидросвязи связи "Штиль» следующих кандидатов:
Голубева Ирина Андреевна – заместитель главного бухгалтера АО «Концерн «Океанприбор»;
Смирнов Олег Михайлович – ведущий экономист контрольно-ревизионной службы АО «Концерн «Океанприбор»;
Богданова Карина Андреевна – экономист I категории контрольно-ревизионной службы АО «Концерн «Океанприбор».
Принятое общим собранием решение по восьмому вопросу:
Утвердить аудитором Общества на 2016 год ЗАО «АУДИТ-ЭКСПЕРТ».
Принятое общим собранием решение по девятому вопросу:
Внести изменения в Устав Общества в соответствии с Приложением 2.
Принятое общим собранием решение по десятому вопросу:
Утвердить Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Принятое общим собранием решение по одиннадцатому вопросу:
Утвердить Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Принятое общим собранием решение по двенадцатому вопросу:
Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Приложением 3.
Принятое общим собранием решение по тринадцатому вопросу:
- Одобрить сделки между АО «Научно-исследовательский институт гидросвязи «Штиль» и АО «Концерн «Океанприбор», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем – до следующего годового общего собрания акционеров - в процессе осуществления АО «Научно-исследовательский институт гидросвязи «Штиль» обычной хозяйственной деятельности, на сумму, не превышающую – 150 000 000 руб.
- Одобрить сделки между АО «Научно-исследовательский институт гидросвязи «Штиль» и АО «Производственный комплекс «Ахтуба», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем – до следующего годового общего собрания акционеров - в процессе осуществления АО «Научно-исследовательский институт гидросвязи «Штиль» обычной хозяйственной деятельности на сумму, не превышающую – 100 000 000 руб.
3. Подпись
Генеральный директор Бабкин С.Г.
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 20 ” июня 20 16 г. М.П.