СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА
И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Удмуртагроснаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Удмуртагроснаб»
1.3. Место нахождения эмитента 426028,г. Ижевск, Удмуртская Республика, ул. Пойма, 79
1.4. ОГРН эмитента 1021801441640
1.5. ИНН эмитента 1832008620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30448 – D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26996
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения: 20 июня 2016 г.
Место проведения: г. Ижевск, ул. Пойма, 79, административное здание, кабинет генерального директора ОАО «Удмуртагроснаб»
Время проведения: время открытия – 13 часов 45 мин., время закрытия 14 часов 30 мин.
2.4.Кворум общего собрания акционеров (эмитента):
Количество голосующих акций ОАО «Удмуртагроснаб», учитываемых при определении кворума по вопросам повестки дня общего собрания: 20 552 штук акций обыкновенных.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия собрания: 19 924 штуки, что составляет 96,94 %.
На основании ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня, так как на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций общества.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Внесение изменений в Устав ОАО «Удмуртагроснаб».
2.Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Удмуртагроснаб» за 2015 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 финансового года.
4.Избрание Совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
7.О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 финансового года.
8.Об освобождении ОАО «Удмуртагроснаб» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст.30 ФЗ
«О рынке ценных бумаг».
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по вопросу № 1.1 повестки дня:
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 19 924 (Девятнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Итоги голосования по вопросу № 1.2 повестки дня:
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 19 924 (Девятнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 19 924 (Девятнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Итоги голосования по вопросу № 3.1 повестки дня:
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 19 924 (Девятнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Итоги голосования по вопросу № 3.2 повестки дня:
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 19 924 (Девятнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Вариант голосования Голосов %*
Всего ЗА предложенных кандидатов 139 468 (Сто тридцать девять тысяч четыреста шестьдесят восемь) 100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Количество голосов № места
1 Бабиков Андрей Викторович 19 924 (Девятнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) 1
2 Матузный Игорь Геннадьевич 19 924 (Девятнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) 2
3 Бушков Сергей Владимирович 19 924 (Девятнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) 3
4 Очаева Татьяна Иосифовна 19 924 (Девятнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) 4
5 Вохмин Владимир Александрович 19 924 (Девятнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) 5
6 Шумков Алексей Александрович 19 924 (Девятнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) 6
7 Охотникова Ольга Евгеньевна 19 924 (Девятнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) 7
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
№
Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Бюллетени признаны недействительными
Кол-во голосов %* Кол-во голосов %* Кол-во голосов %* Кол-во голосов %*
1 Голосеева Мария Владимировна 10 716 100.00 0 0 0 0 0 0
2 Шадрина Оксана Сергеевна 10 716 100.00 0 0 0 0 0 0
3 Галлямова Лилия Зуфаровна 10 716 100.00 0 0 0 0 0 0
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Итоги голосования по вопросу № 6.1 повестки дня:
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 19 924 (Девятнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Итоги голосования по вопросу № 6.2 повестки дня:
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 19 924 (Девятнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 19 924 (Девятнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 19 924 (Девятнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
2.7.Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.1.Изменения к Уставу ОАО «Удмуртагроснаб», принятые общим собранием акционеров ОАО «Удмуртагроснаб» (протокол №1 от 26.06.2015 года), не вносить, а их государственную регистрацию не производить.
1.2.Оставить в силе Устав ОАО «Удмуртагроснаб» в редакции, утвержденной решением общего собрания акционеров от 27.05..2010 г. (ГРН 2101832060273), с изменениями, внесенными по решению от 21.08.2012 г. (ГРН 2121832073086). Иные изменения в Устав ОАО «Удмуртагроснаб» считать не имеющими силы.
2.Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Удмуртагроснаб» за 2015 г.
3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Удмуртиагроснаб» за 2015 год.
3.2. Чистую прибыль по итогам 2015 года распределить в следующем порядке: сумму 132 тыс. руб. направить на пополнение оборотных средств.
4. Избрать Совет директоров ОАО «Удмуртагроснаб» в следующем составе:
№ п/п Ф.И.О.
1 Бабиков Андрей Викторович
2 Матузный Игорь Геннадьевич
3 Бушков Сергей Владимирович
4 Очаева Татьяна Иосифовна
5 Вохмин Владимир Александрович
6 Шумков Алексей Александрович
7 Охотникова Ольга Евгеньевна
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Удмуртагроснаб» в следующем составе:
№ п/п Ф.И.О.
1 Голосеева Мария Владимировна
2 Шадрина Оксана Сергеевна
3 Галлямова Лилия Зуфаровна
6.1. Вознаграждение членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2015 году не выплачивать.
6.2. Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2015 году не выплачивать.
7. Согласно рекомендации Совета директоров ОАО "Удмуртагроснаб" дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.
8. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Удмуртагроснаб» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
23 июня 2016 года № 1
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная, номинальной стоимостью 3 руб. 57 коп., номер государственной регистрации выпуска 1-02-30448-D .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Удмуртагроснаб» ____________А.В. Бабиков
3.2. Дата «23» июня 2016 г. МП