Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Канашское агропромышленное транспортно-экспедиционное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Канашагротэп»
1.3. Место нахождения эмитента 429336, Чувашская Республика, г..Канаш, Янтиковское шоссе, д. 60
1.4. ОГРН эмитента 1022102228323
1.5. ИНН эмитента 2106002234
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11171-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7434
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента – «21» июня 2016 г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента – Чувашская Республика, город Канаш, Янтиковское шоссе, 60, кабинет директора.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента – 10 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Информация о наличии кворума по 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9 вопросу повестки дня: кворум для принятия решения имеется (63,54%).
Информация о наличии кворума по 5 вопросу повестки дня: кворум для принятия решения отсутствует (0,00%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов счетной комиссии.
8. Утверждение передаточного акта.
9. Утверждение Устава Общества с ограниченной ответственностью «Канашское агропромышленное транспортно-экспедиционное предприятие».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу: За – 2063 голосов (100%), Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.
Принятое решение:
Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
- избрать председателем общего собрания акционеров – Председателя совета директоров Синдеева Петра Васильевича;
- назначить секретарем общего собрания акционеров – Плеханову Татьяну Владимировну.
- докладчикам по вопросам повестки дня предоставляется не более 20 минут;
- для ответов на вопросы к докладчикам не более 10 минут;
- каждому выступающему в прениях предоставляется не более 5 минут;
- продолжительность прений по каждому вопросу повестки дня не более 20 минут.
2. По второму вопросу: За – 2063 голосов (100%), Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
3. По третьему вопросу: За – 2063 голосов (100%), Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.
Принятое решение:
В связи с отсутствием в Обществе прибыли и наличием убытка по результатам финансового года, прибыль за 2015 год не распределять, убыток отнести к строке бухгалтерского баланса – нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). Дивиденды по размещенным акциям по итогам 2015 года не объявлять и не выплачивать.
4. По четвертому вопросу:
Матвеев Александр Геннадьевич – За – 2063 голосов
Никитин Олег Никонович – За – 2063 голосов
Плеханова Татьяна Владимировна – За – 2063 голосов
Поверный Николай Витальевич – За – 2063 голосов
Синдеев Петр Васильевич – За – 2063 голосов
Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Матвеев Александр Геннадьевич
2. Никитин Олег Никонович
3. Плеханова Татьяна Владимировна
4. Поверный Николай Витальевич
5. Синдеев Петр Васильевич
5. По пятому вопросу:
В связи с отсутствием кворума голосование по данному вопросу не проводилось.
Решение не принято в связи с отсутствием кворума.
6. По шестому вопросу: За – 2063 голосов (100%), Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «ТАКСБЮРО АУДИТ».
7. По седьмому вопросу: За – 2063 голосов (100%), Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.
Принятое решение:
Возложить исполнение функций счетной комиссии на регистратор Общества.
8. По восьмому вопросу: За – 2063 голосов (100%), Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и всей документации от Открытого акционерного общества «Канашское агропромышленное транспортно-экспедиционное предприятие» к Обществу с ограниченной ответственностью «Канашское агропромышленное транспортно-экспедиционное предприятие».
9. По девятому вопросу: За – 2063 голосов (100%), Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Канашское агропромышленное транспортно-экспедиционное предприятие».
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №1 от 24 июня 2016 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 15-1-п-117 от 08.10.1993 г.
3. Подпись
3.1. Директор Н.В. Поверный
подпись
3.2. Дата 24.06.2016 г. м.п.