Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие №15»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АТП-15»
1.3. Место нахождения эмитента 198216,Санкт-Петербург,ул.Автомобильная,8
1.4. ОГРН эмитента 1027802720758
1.5. ИНН эмитента 7805014320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02485-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5247
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 23.06.2016. Санкт-Петербург,
ул. Автомобильная, д.8; 10-30.
2.4. Кворум общего собрания: 99.3 %
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года, со следующими подвопросами
3.1.Распределение прибыли.
3.2.О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям.
3.3.О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов счетной комиссии Общества.
8. Утверждение новой редакции Устава Общества.
9. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности
осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
- за утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности
Общества проголосовало 4558 голосов, из них «за» - 4558, т.е. «единогласно»;
- за распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового
года, в том числе выплата дивидендов, проголосовало 4558 голосов, из них
«за»- 4558, т.е. «единогласно»;
- за избрание членов Совета директоров Общества (с учетом кумулятивного
голосования) проголосовало 22790 голосов, из них «за»:
Головин А.Н. - 4558
Марудов А.В. - 4558
Прокопович Т.Е.- 4558
Сюткин С.В. - 4558
Киселев Н.Н. - 4558
- по выборам членов ревизионной комиссии Общества предложенные
кандидатуры набрали следующее количество голосов:
Иванова О.Л. - 2151
Крылова О.Е. - 2151
Кунгурова Е.О.- 2151
- за то, чтобы утвердить аудитором Общества фирму ООО «Аудит –СПконсалтинг»
проголосовало 4558 голосов, из них «за» - 4558, т.е. «единогласно»;
- по выборам членов счетной комиссии Общества предложенные кандидатуры
набрали следующее количество голосов:
Зайцева В.В. - 4558
Цоберг Н.М. - 4558
Сухарская Е.А. – 4558
- за утверждение новой редакции Устава ОАО «АТП-15» проголосовало 5688 голосов,
из них «за» -5683 голоса, «воздержался» - 5 голосов;
- за обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности
осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. Направить из чистой прибыли на развитие Общества 531400 рублей. Направить из
чистой прибыли на выплату дивидендов -158600 рублей. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 100 рублей на одну привилегированную акцию.
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Дивиденды выплатить в денежной форме. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов -05.07.2015.
3. Избрать членами Совета директоров ОАО «АТП-15» следующих лиц:
1. Головин А.Н.
2. Марудов А.В.
3. Прокопович Т.Е.
4. Сюткин С.В.
5. Киселев Н.Н.
4. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Иванову О.Л.
2. Крылову О.Е.
3. Кунгурову Е.О.
5 .Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-СПконсалтинг».
6. Избрать членами счетной комиссии Общества следующих лиц:
1. Зайцеву В.В.
2. Цоберг Н.М.
3. Сухарскаю Е.А.
7.Утвердить новую редакцию Устава ОАО «АТП-15».
8. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества ОТ обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23.06.2016 Протокол № 28.
3. Подпись
3.1. Наименование должности И..О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись) Марудов А.В.
3.2. Дата “ 24 ” 06 20 16 г. М.П.