Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Подольск-Цемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Подольск-Цемент"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Подольск ул. Плещеевская д.15
1.4. ОГРН эмитента: 1025004708288
1.5. ИНН эмитента: 5036013250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01210-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5036013250/
2. Содержание сообщения
В ранее опубликованном сообщении "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" от 01.06.2016 г. была допущена техническая ошибка в пунктах 2.2 и 2.3. Ниже приводим исправленный текст сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 5 (Пять) человек из 5 (Пяти) избранных членов совета директоров Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1:
Утверждение даты, места, время и формы проведения общего годового собрания акционеров.
Вопрос поставленный на голосование:
Общее годовое собрание акционеров провести 27 июня 2016 года в 12-00 часов, место проведения: Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская, 15 - здание АБК ПАО "Подольск-Цемент".
Форма проведения - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование.
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N2:
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков
2.Избрание Совета директоров.
3.Избрание ревизионной комиссии.
4.Внесение в Устав публичного Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Утверждение нового наименования Общества: полное наименование: Акционерное общество "Подольск-Цемент", сокращенное наименование: АО "Подольск-Цемент".
5.Утверждение новой редакции Устава.
6.Утверждение аудитора.
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N3:
Утверждение даты составления списка акционеров.
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить 27 мая 2016 года датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, которое состоится 27 июня 2016 года.
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N4:
Утверждение формы и текста бюллетеней.
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить следующие бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров:
Бюллетень N 1
Вопрос N 1- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков.
Вопрос N 4 - Внесение в Устав публичного Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Утверждение нового наименования Общества: полное наименование: Акционерное общество "Подольск-Цемент", сокращенное наименование: АО "Подольск-Цемент".
Вопрос N 5 - Утверждение новой редакции Устава.
Вопрос N 6 - Утверждение аудитора.
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N5:
Утверждение перечня информации (документов), представляемых акционерам для ознакомления.
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить перечень предлагаемой информации и материалов для ознакомления:
1.Годовой отчет и бухгалтерская отчетность за 2015 год, в том числе:
- Заключение ревизионной комиссии за 2015 год;
- заключение аудитора за 2015 год.
2. Сведения о кандидатах в Совет директоров.
3.Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.
4. Сведения о регистраторе.
5.Проект новой редакции Устава.
6.Отчет об определении рыночной стоимости 100% акций ПАО "Подольск-Цемент".
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N6:
Уведомление акционеров о проведении общего годового собрания акционеров.
Вопрос поставленный на голосование:
Уведомление о созыве годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества www.podolsk-cement.ru
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N7:
Утверждение годового отчета и сметы прибылей и убытков за 2015 год.
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества и сметы прибылей и убытков за 2015 год.
Дивиденды за 2015 год не выплачивать.
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N8:
Текущие расходы чистой прибыли в 2016 году.
Вопрос поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить смету расходования части чистой прибыли, которая будет получена в 2016 году.
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N9:
Предложение по аудитору на 2016 год.
Вопрос поставленный на голосование:
Внести в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров для утверждения аудитора на 2016 год - АО "ЭНПИ Консалт".
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N10:
Внесение в Устав публичного Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Утверждение нового наименования Общества: полное наименование: Акционерное общество "Подольск-Цемент", сокращенное наименование: АО "Подольск-Цемент".
Вопрос поставленный на голосование:
Включить в бюллетень для голосования N 1 вопрос N 4 -" Внесение в Устав публичного Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Утверждение нового наименования Общества: полное наименование: Акционерное общество "Подольск-Цемент", сокращенное наименование: АО "Подольск-Цемент".
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N11:
Утверждение рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции.
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить цену выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, исходя из ее рыночной стоимости, в размере 10,094 тыс. рублей за акцию на основании отчета об определении рыночной стоимости 100% уставного капитала ПАО "Подольск-Цемент" на 31.12.2015 года.
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N12:
Рассмотрение новой редакции Устава.
Вопрос поставленный на голосование:
Включить в бюллетень для голосования N1 Вопрос N 5 - Утверждение новой редакции Устава.
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N13:
Рассмотрение вопроса по организации, созыву и проведению общего собрания акционеров, в том числе по выполнению функции счетной комиссии регистратором.
Вопрос поставленный на голосование:
Заключить договор с АО "Регистратор Р.О.С.Т." на выполнение услуг по организации, созыву и проведению годового общего собрания акционеров, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров 27 июня 2016 года.
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня N1:
Общее годовое собрание акционеров провести 27 июня 2016 года в 12-00 часов, место проведения: Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская, 15 - здание АБК ПАО "Подольск-Цемент".
Форма проведения - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование.
По вопросу повестки дня N2:
Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков
2.Избрание Совета директоров.
3.Избрание ревизионной комиссии.
4.Внесение в Устав публичного Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Утверждение нового наименования Общества: полное наименование: Акционерное общество "Подольск-Цемент", сокращенное наименование: АО "Подольск-Цемент".
5.Утверждение новой редакции Устава.
6.Утверждение аудитора.
По вопросу повестки дня N3:
Утвердить 27 мая 2016 года датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, которое состоится 27 июня 2016 года.
По вопросу повестки дня N4:
Утвердить следующие бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров:
Бюллетень N 1
Вопрос N 1- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков.
Вопрос N 4 - Внесение в Устав публичного Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Утверждение нового наименования Общества: полное наименование: Акционерное общество "Подольск-Цемент", сокращенное наименование: АО "Подольск-Цемент".
Вопрос N 5 - Утверждение новой редакции Устава.
Вопрос N 6 - Утверждение аудитора.
По вопросу повестки дня N5:
Утвердить перечень предлагаемой информации и материалов для ознакомления:
1.Годовой отчет и бухгалтерская отчетность за 2015 год, в том числе:
- Заключение ревизионной комиссии за 2015 год;
- заключение аудитора за 2015 год.
2. Сведения о кандидатах в Совет директоров.
3.Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.
4. Сведения о регистраторе.
5.Проект новой редакции Устава.
6.Отчет об определении рыночной стоимости 100% акций ПАО "Подольск-Цемент".
По вопросу повестки дня N6:
Уведомление о созыве годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества www.podolsk-cement.ru
По вопросу повестки дня N7:
Утвердить годовой отчет Общества и сметы прибылей и убытков за 2015 год.
Дивиденды за 2015 год не выплачивать.
По вопросу повестки дня N8:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить смету расходования части чистой прибыли, которая будет получена в 2016 году.
По вопросу повестки дня N9:
Внести в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров для утверждения аудитора на 2016 год - АО "ЭНПИ Консалт".
По вопросу повестки дня N10:
Включить в бюллетень для голосования N 1 вопрос N 4 -" Внесение в Устав публичного Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Утверждение нового наименования Общества: полное наименование: Акционерное общество "Подольск-Цемент", сокращенное наименование: АО "Подольск-Цемент".
По вопросу повестки дня N11:
Утвердить цену выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, исходя из ее рыночной стоимости, в размере 10,094 тыс. рублей за акцию на основании отчета об определении рыночной стоимости 100% уставного капитала ПАО "Подольск-Цемент" на 31.12.2015 года.
По вопросу повестки дня N12:
Включить в бюллетень для голосования N1 Вопрос N 5 - Утверждение новой редакции Устава.
По вопросу повестки дня N13:
Заключить договор с АО "Регистратор Р.О.С.Т." на выполнение услуг по организации, созыву и проведению годового общего собрания акционеров, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров 27 июня 2016 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2016 года, протокол N 5.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "Подольск-Цемент"
__________________ Бурлов Ю.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.06.2016г. М.П.