Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Торговый дом "Промышленные товары"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТД "Промтовары"
1.3. Место нахождения эмитента: 620100, Россия, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, д.57
1.4. ОГРН эмитента: 1046604411006
1.5. ИНН эмитента: 6672172019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32909-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6672172019
2. Содержание сообщения
Форма проведения: собрание.
Дата проведения собрания: 24 июня 2016 года.
Время проведения собрания: 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 10 час. 30 мин.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул.8 Марта, д.46, 7 этаж, 11 каб.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31 мая 2016 года.
20 мая 2016 года Советом директоров ОАО "ТД "Промтовары" принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ТД "Промтовары":
Повестка дня собрания:
1. Прекращение полномочий Совета директоров;
2. Возложение полномочий Совета директоров на общее собрание акционеров;
3. Возложение на акционера Общества - ООО «Байкал-Инвест» (ОГРН 1036604415825) принятие решения о проведении общего годового собрания акционеров;
4. Снятие с должности Генерального директора Широковой Елены Михайловны;
5. Возложение обязанностей Генерального директора на Макарова Дмитрия Алексеевича;
6. Избрание Ревизора общества;
7. Утверждение аудитора общества;
8. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, общества за 2015 год.
9. О распределении прибыли (в том числе и выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 года.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания и адрес, по которому с ней можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.46, 7 этаж, 9 каб., пн.-пт. с 12.00 до 15.00.
Вид, категория (тип)- обыкновенные акции
№ Государственной регистрации 1-01-32909-D от 05.03.2008 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Широкова Елена Михайловна
3.2. Дата подписи: 27.06.2016 г. М.П.