О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Рязанская зерновая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЗК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Рязань, ул. Чкалова, 48-г
1.4. ОГРН эмитента: 1026200870948
1.5. ИНН эмитента: 6227000768
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02490-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6227000768/
2. Содержание сообщения
2.1Вид общего собрания: Годовое
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3.Дата составления списка, имеющих право на участие в общем собрании: 01.06.2016
2.4.Дата проведения общего собрания: 23.06.2016
2.5.Место проведения общего собрания: 390029. г. Рязань, ул. Чкалова, 48Г
2.6.Счетная комиссия: Специальный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский фондовый центр» Рязанский филиал
2.7.Место нахождения регистратора: 390044, г. Рязань, Московское шоссе, д.20, оф.600/1
2.8.Уполномоченные регистратором лица: Левитов А.В
2.9.Время начала и окончание регистрации: 15.30 – 16.15.
2.10.Время открытия и закрытия общего собрания: 16.00 – 16.30
2.11.Время начала подсчета голосов: 16.15
2.12.Дата составления протокола: 27.06.2016
2.13.Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.14.Итоги голосования:
1.По вопросу повестки дня № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 37 311.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 37 311.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 26969 (72,2816%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса Кол-во 26,969 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2.По вопросу повестки дня № 2
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 37 311.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 37 311.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 26969 (72,2816%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса Кол-во 26,969 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000
3.По вопросу повестки дня № 3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 37 311 х 5 = 186555.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 37 311 х 5 = 186555.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 134845 (72,2816%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Кол-во голосов
Ананиева Зинаида Ивановна 26 969
Воркуева Антонина Ивановна 26 969
Газетова Елена Александровна 26 969
Газетов Сергей Михайлович 26 969
Артюхин Александр Никитович 26 969
Итого голосов отданных «За» 134845
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям 0
4.По вопросу повестки дня № 4
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 37 311.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 7634.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 802 (49,8035%). Кворум отсутствует.
(исключено 29677 голосов, принадлежащих ликам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня.
5.По вопросу повестки дня № 5
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 37 311.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 37 311.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 26969 (72,2816%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса Кол-во 26,969 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2.15.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
2. Дивиденды по результатам деятельности общества за 2015 год не выплачивать.
Прибыль 2015 года, подлежащую распределению в сумме 227001,86 направить на погашение убытков прошлых лет.
3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:
Газетова Елена Александровна,
Воркуева Антонина Ивановна,
Газетов Сергей Михайлович,
Ананьева Зинаида Ивановна,
Артюхин Александр Никитович.
4. Состав ревизионной комиссии оставить по результатам голосования общего собрания 2014 года:
Рясская Александра Авксентьевна,
Самосудов Юрий Александрович,
Борисов Алексей Степанович.
5. Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-Юридическая фирма «Престиж".
2.16. Дата составления и номер протокола общего собрания:
27 июня 2016 года. Протокол N 1
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "РЗК"
__________________ Газетова Е.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.06.2016г. М.П.