Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Азовский комбинат детского питания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АКДП»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 346779, Ростовская область, Азовский район, село Кулешовка, ул. Пролетарская, 21
1.4. ОГРН эмитента 1026100507300
1.5. ИНН эмитента 6101002020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30942-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13817
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «22» июня 2016 г., Россия, Ростовская область, Азовский район, с. Кулешовка, ул.Пролетарская, 21, в 11.00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 89,86%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Подтверждение полномочий аудитора, подготовившего аудиторское заключение за 2014, 2015 финансовые годы.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 финансовый год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение Аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
За – 6 394 350 голосов
Против – нет
Воздержался – нет
Принятое решение:
Подтвердить полномочия аудитора - ООО «Канон-Аудит» (ИНН 6165061503, адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 14 Линия, д. 45/61), подготовившего аудиторское заключение ОАО «АКДП» за 2014, 2015 финансовые годы.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
За – 6 394 350 голосов
Против – нет
Воздержался – нет
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 финансовый год.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
За – 6 394 350 голосов
Против – нет
Воздержался – нет
Принятое решение:
Распределить убытки ОАО «АКДП» по результатам 2015 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета Директоров ОАО «АКДП». Дивиденды за 2015 год не выплачивать.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Кандидатуры Количество голосов «ЗА»
1. Большаков Сергей Владимирович 6 394 350
2. Корчин Андрей Борисович 6 394 350
3. Лямцева Валентина Сергеевна 6 394 350
4. Минеев Андрей Иванович 6 394 350
5. Нели Чепулевичиене 6 394 350
6. Разумовский Роман 6 394 350
7. Хараман Людмила Михайловна 6 394 350
Против всех кандидатов Нет
Воздержался по всем кандидатам Нет
Принятое решение:
Избрать членов Совета директоров ОАО «АКДП» в составе:
1. Большаков Сергей Владимирович
2. Корчин Андрей Борисович
3. Лямцева Валентина Сергеевна
4. Минеев Андрей Иванович
5. Нели Чепулевичиене
6. Разумовский Роман
7. Хараман Людмила Михайловна
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Кандидатуры «За» «Против» «Воздержался»
1. Величко Марина Викторовна 6 394 350 нет нет
2. Ефремова Анна Федоровна 6 394 350 нет нет
3. Самсонова Екатерина Юрьевна 6 394 350 нет нет
Принятое решение:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «АКДП» в составе:
1. Величко Марина Викторовна;
2. Ефремова Анна Федоровна;
3. Самсонова Екатерина Юрьевна.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
За – 6 394 350 голосов
Против – нет
Воздержался – нет
Принятое решение:
Утвердить Аудитором ОАО «АКДП» на 2016 год ООО «Канон-Аудит» (ИНН 6165061503, адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 14 Линия, д. 45/61).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «27» июня 2016 г., б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «АКДП» А.И. Минеев
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” июня 20 16 г. м.п.