Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Газпром космические системы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Газпром космические системы"
1.3. Место нахождения эмитента: 141112, Российская Федерация, Московская область, город Щелково, улица Московская, д. 77Б
1.4. ОГРН эмитента: 1025002045177
1.5. ИНН эмитента: 5018035691
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03851-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5018035691
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 27 июня 2016 года, с 14.00 до 15.00, 141112, Российская Федерация, Московская область, город Щелково, улица Московская, д. 77Б.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому из вопросов повестки дня собрания:
по вопросам 1-7, 9 повестки дня - 656 834 голоса;
по вопросу 8 повестки дня - 7 225 174 кумулятивных голоса.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имелся, Общее собрание акционеров ОАО «Газпром космические системы» являлось правомочным.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1)О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром космические системы».
2)О счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Общества.
3)Об утверждении Годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Газпром космические системы» за 2015 год.
4)О распределении прибыли (убытков) ОАО «Газпром космические системы» по результатам 2015 года.
5)Об утверждении аудитора Общества на 2016 год.
6)Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром космические системы» вознаграждений за исполнение ими своих обязанностей в 2015 году.
7)Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Газпром космические системы.
8)Об избрании членов Совета директоров Общества.
9)Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Голосовали: «За» - 656 834 голосов (100%); «Против» - 0 голосов (0%); «Воздержался» -
0 голосов (0%).
Формулировка принятого решения:
1.Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Рубанова Сергея Владимировича - представителя ПАО «Газпром».
2.Утвердить регламент работы годового Общего собрания акционеров
ОАО «Газпром космические системы»:
- Доклад по Годовому отчёту Общества - 10 минут;
- Доклад по годовой бухгалтерской отчетности - 10 минут;
- Доклад по другим вопросам повестки дня - 5 минут;
- Вопросы представителей акционеров Общества - 5 минут.
По второму вопросу повестки дня:
Голосовали: «За» - 656 834 голоса (100%); «Против» - 0 голосов (0%); «Воздержался» - 0 голосов (0%).
Формулировка принятого решения:
Утвердить ЗАО «СР-ДРАГа» в качестве счетной комиссии годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром космические системы».
По третьему вопросу повестки дня:
Голосовали: «За» - 656 834 голоса (100%); «Против» - 0 голосов (0%); «Воздержался» - 0 голосов (0%).
Формулировка принятого решения:
Утвердить Годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Газпром космические системы» за 2015 год.
По четвертому вопросу повестки дня:
Голосовали: «За» - 656 834 голоса (100%); «Против» - 0 голосов (0%); «Воздержался» - 0 голосов (0%).
Формулировка принятого решения:
1. Не распределять прибыль в связи с полученным по итогам деятельности в 2015 году убытком, обусловленным влиянием отрицательных курсовых разниц, начисленных по кредитным обязательствам в иностранной валюте.
2. Не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «Газпром космические системы» в связи с отсутствием чистой прибыли.
По пятому вопросу повестки дня:
Голосовали: «За» - 656 834 голоса (100%); «Против» - 0 голосов (0%); «Воздержался» -
0 голосов (0%).
Формулировка принятого решения:
Утвердить ООО «ПРИМА Аудит. Группа ПРАУД» аудитором ОАО «Газпром космические системы» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Газпром космические системы» в 2016 году.
По шестому вопросу повестки дня:
Голосовали: 656 834 голоса (100%); «Против» - 0 голосов (0%); «Воздержался» - 0 голосов (0%).
Формулировка принятого решения:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2015 году в размере, рекомендованном Советом директоров Общества.
По седьмому вопросу повестки дня:
Голосовали: 656 834 голоса (100%); «Против» - 0 голосов (0%); «Воздержался» - 0 голосов (0%).
Формулировка принятого решения:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Газпром космические системы» - 11 человек.
По восьмому вопросу повестки дня
Голосовали:
№ п/п, Ф.И.О. кандидата, Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1Голенищев Игорь Анатольевич 606 000 8,3873%
2Иванников Александр Сергеевич 606 000 8,3873%
3Маркелов Виталий Анатольевич 606 000 8,3873%
4Михаленко Вячеслав Александрович 606 000 8,3873%
5Носов Юрий Станиславович 606 000 8,3873%
6Рубанов Сергей Владимирович 606 000 8,3873%
7Севастьянов Дмитрий Николаевич 606 000 8,3873%
8Середа Михаил Леонидович 606 000 8,3873%
9Хомяков Сергей Федорович 606 000 8,3873%
10Осмоловский Владимир Ефимович 0 0,00%
11Олейник Дмитрий Николаевич 1 167 705 16,1616%
12Cоболь Александр Иванович 603 469 8,3523%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0,0000%
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Газпром космические системы»:
- Голенищев Игорь Анатольевич;
- Иванников Александр Сергеевич;
- Маркелов Виталий Анатольевич;
- Михаленко Вячеслав Александрович;
- Носов Юрий Станиславович;
- Рубанов Сергей Владимирович;
- Севастьянов Дмитрий Николаевич;
- Середа Михаил Леонидович;
- Хомяков Сергей Федорович;
- Олейник Дмитрий Николаевич;
- Cоболь Александр Иванович.
По девятому вопросу повестки дня:
Голосовали:
№п/п ФИО кандидата, Число голосов «ЗА»,Число голосов «ПРОТИВ», Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.Ладыгина Ирина Леонидовна 550 679 83,84%; 0; 106 155
2.Пашковский Дмитрий
Александрович 550 679 83,84%; 0; 106 155
3.Салехов Марат Хасанович 524 140 79,79%; 0; 132 694
4.Князева Ольга Викторовна 106 155 16,16%; 524 140; 26 539
5.Косенко Александр Борисович 0 0,00%; 524 140; 132 694
6.Горбачева Елена Анатольевна 26 539 4,04%; 524 140; 106 155
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Газпром космические системы»:
- Ладыгина Ирина Леонидовна;
- Пашковский Дмитрий Александрович;
- Салехов Марат Хасанович.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: протокол от 27 июня
2016 года №49.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-03851-А от 17.11.2003.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по административно-правовой работе, действующий на основании доверенности № ДС-09/310/49 от 31 декабря 2015 года В.Н. Панасов
3.2. Дата: 27.06.2016